Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Jul 21, 2012

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2012-036

北京科锐配电自动化股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第 十九次会议于 2012 年 7 月 20 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知 于 2012 年 7 月 10 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐 配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事 规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下 决议：

一、审议通过《关于设立北京科锐配电自动化股份有限公司怀柔分公司的议案》

《北京科锐配电自动化股份有限公司关于设立怀柔分公司的公告》详见公司指 定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

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