Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Jul 21, 2012

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2012-037

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于设立怀柔分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、概况

1、为便于统一管理，提升整体运营水平，北京科锐配电自动化股份有限公 司（以下简称“公司”）拟设北京市怀柔区北房镇的生产基地为怀柔分公司，办 理非法人营业执照。

2、2012 年 7 月 20 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于 设立怀柔分公司的议案》。根据《公司章程》的规定，此事项属于公司董事会审 批权限，无需提请股东大会审批。

3、本次设立分支机构事宜不构成关联交易。

• 二、拟设立分支机构基本情况

• 1、拟设立分支机构名称：北京科锐配电自动化股份有限公司怀柔分公司

• 2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担

• 3、营业场所：北京市怀柔区北房镇龙云路 2 号

• 4、经营范围：许可经营项目：制造输配电及控制设备；一般经营项目：输

• 配电及控制设备的技术开发、技术服务、产品销售

  • 5、分支机构负责人：韩明

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

三、拟设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响

• 1、设立目的：根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规

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北京科锐

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定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理 营业执照。同时，为便于统一管理，提升整体运营水平，公司拟设北京市怀柔区 北房镇的生产基地为怀柔分公司，办理非法人营业执照。

• 2、存在风险及对公司影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过

• 后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十日

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