Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Jun 9, 2012

北京科锐

==> picture [29 x 14] intentionally omitted <==

证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2012-030

北京科锐配电自动化股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届监事会 第十七次会议于 2012 年 6 月 8 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开，会 议通知于 2012 年 5 月 29 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名、实到监事 3 名，会议由公司监事会主席胡兆明先生主持。本次会议符合《公 司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份 有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

本次监事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为：公司利用部分超募资金暂时补充流动资金，符合公司 发展需要，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的 利益。本次超募资金的使用未与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目 的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，监 事会同意公司9,000万元超募资金暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期 限自公司2012年第一次临时股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。

《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息 披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于调整公司股票期权激励计划首次授予股票期权授予对象 的议案》

公司股权激励计划首次授予股票期权的激励对象王海涛从公司离职。根据

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

北京科锐

==> picture [29 x 14] intentionally omitted <==

《上市公司股权激励管理办法（试行）》的规定，公司监事会对经公司调整的股 票期权激励对象名单进行核查后，认为：根据公司《股票期权激励计划》及相关 规定，取消王海涛的激励对象资格，同时取消已授于其的股票期权共计3万份， 并予以注销。调整后的《激励计划》所涉首次授出股票期权激励对象减少至75 人（除王海涛外，其余75人未发生变化），上述75人均符合《上市公司股权激励 管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘 录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》规定的激励对象条件，符合公司股票 期权激励计划（草案修订稿）规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计 划激励对象的主体资格合法、有效。

关于调整公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象符合相关法 律法规的规定，符合公司《股票期权激励计划》的要求，所作的决定履行了必要 的程序。

《关于调整公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、股票期权 数量及行权价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会 二〇一二年六月八日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2