Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Jun 9, 2012

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2012-029

北京科锐配电自动化股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第 十八次会议于 2012 年 6 月 8 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知 于 2012 年 5 月 29 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐 配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事 规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下 决议：

一、审议通过《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司监事会、独立董事、保荐机构均出具了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于调整公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、 股票期权数量及行权价格的议案》

《关于调整公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、股票期权数 量及行权价格的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn），公司监事会、独立董事和律师事务所均出具了明确 同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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北京科锐

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表决结果：董事韩明、安志钢为本次股票期权激励计划的激励对象，回避表决， 其余7名董事均参与表决。全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露 媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一二年六月八日

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