Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Jun 9, 2012

北京科锐 独立董事意见

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北京科锐配电自动化股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 和《独立董事制度》的有关规定，作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事，关于对第四届董事会第十八次会议相关事项的独立 意见如下：

一、关于对公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的独立意见

对于本次继续使用部分超募资金暂时补充公司流动资金，本公司独立董事王 培荣、曾嵘、张志学认为：

1、公司使用部分超募资金暂时补充流动资金符合公司发展需要，有利于提 高资金使用效率、减少公司的财务费用支出、降低公司资产负债率。从内容和程 序上，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金 使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

2、公司使用部分超募资金9,000万元暂时补充流动资金，未与募集资金投资 项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情况。本次暂时补充流动资金使用期限自公司 2012年第一次临时股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。

二、关于对调整公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、股票 期权数量及行权价格的独立意见

对于调整公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、股票期权数 量及行权价格，本公司独立董事王培荣、曾嵘、张志学认为：

鉴于公司相关岗位上的人员发生变化，部分激励对象不再符合公司股票期权 激励计划的授权条件，我们同意公司董事会对首次授予的激励对象名单及数量进 行调整，调整后的公司股票首次期权激励计划调整为 501.5 万份，首次授予的激 励对象由人调整为 75 人。调整后的公司股票期权激励计划所确定的首次授予股 票期权激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有

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北京科锐 独立董事意见

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效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。

因 2011 年度权益分派涉及的股票期权数量和行权价格进行调整符合相关法 律法规的规定，符合公司《股票期权激励计划》的要求，所做的决定履行了必要 的程序。

以下无正文。

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（此页无正文，为北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事对相关事项的 独立意见签字页）

独立董事：

王培荣 曾 嵘 张志学

二〇一二年六月八日

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