Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Feb 28, 2012

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2012-011

北京科锐配电自动化股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届监事会 第十四次会议于 2012 年 2 月 28 日下午 14:00 在公司会议室以现场方式召开，会 议通知于 2012 年 2 月 20 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名、 实到监事 3 名，会议由公司监事会主席胡兆明先生主持。本次会议符合《公司法》、 《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公 司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

本次监事会会议经审议一致通过了以下决议：

“ ” 一、 审议通过《关于变更 智能配电网技术研发中心及公司总部项目 实施地点的议 案》

公司变更“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”实施地点，对项目建成 的预期效果将不会产生任何影响，不存在损害股东利益的情况。公司本次变更项 目实施地点，内容及程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律 法规的规定，以及《公司章程》、公司《募集资金使用管理制度》、等相关规定。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、 审议通过《关于审批公司2012 年担保计划的议案》

公司为支持控股子公司武汉科锐电气有限公司和北京科锐博华电气设备有 限公司的发展，对其流动资金贷款提供连带责任担保不存在与《公司法》、中国 证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规相违背 的情况；符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《对外担保管理制度》 的规定。

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北京科锐

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表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇一二年二月二十八日

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