Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Feb 28, 2012

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2012-010

北京科锐配电自动化股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第 十五次会议于 2012 年 2 月 28 日下午 13:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通 知于 2012 年 2 月 20 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科 锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议 事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如 下决议：

一、审议通过《关于变更“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”实施地点的议 案》

《关于变更“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”实施地点的公告》详 见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司监事会、独立董事、保荐机构均出具了明确同 意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，同意公司及下属子公司武汉科锐电气有限公司、北京科锐博华电气设 备有限公司向广东发展银行股份有限公司北京朝阳门支行等三家银行申请综合授 信额度，具体情况如下：

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北京科锐

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银行	使用单位	金额（万元）	期限
中国建设银行股份有限公司北京上地支行	本公司	10,000	自本次 董事会 通过之 日起一 年
广东发展银行股份有限公司北京朝阳门支行	本公司	2,000
	武汉科锐电气有限公司	1,000
	北京科锐博华电气设备有 限公司	1,000
交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行	武汉科锐电气有限公司	2,000
合计		16,000

同时，授权董事长张新育先生全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括 但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产 生的法律、经济责任全部由本公司承担。

以上授信额度总计金额未超过公司最近一期经审计净资产值的 30%，根据《公 司章程》的规定，该事项的批准权限在董事会权限内，无需提交股东大会审议。 表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。 三、审议通过《关于审批公司2012 年担保计划的议案》

经审议，同意公司 2012 年为控股子公司提供总额为 4,000 万元的担保计划， 具体情况如下：

被担保公司名称	预计担保金额 （万元）	目前该单位为我公 司担保余额 （万元）	资产负债率（%） （未经审计） (2011 年12 月31 日)	期限
武汉科锐电气有限公司	2,000	1,000	39.81%	自本次董事 会通过之日 起一年
北京科锐博华电气设备 有限公司	2,000	0	67.56%
小计	4,000	1,000	-

被担保人基本情况如下：

子公司 全称	子公司 类型	企业 类型	注册地	法人 代表	业务 性质	注册 资本	持股 比例 (%)	组织机 构代码
北京科锐博华 电气设备有限 公司	控股	有限 责任	北京 怀柔	张新育	制造、组装、 销售箱式变压器等	1000 万元	80.00	72148554-6
武汉科锐 电气有限公司	控股	有限 责任	湖北 武汉	安志钢	电力合成、电缆附件 等相关技术的研制、 生产、销售	1000 万元	69.95	72576786-6

北京科锐博华电气设备有限公司（简称“科锐博华”）其他股东为祁建先生，

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北京科锐

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持有科锐博华 20%的股权；武汉科锐电气有限公司（简称“武汉科锐”）其他股东 为周仕武先生等八名自然人，合计持有武汉科锐 30.05%的股权。祁建先生、周仕武 先生等九名自然人与公司及与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关 联关系。本次担保，祁建先生、周仕武先生等九名名自然人未按其出资比例提供同 等条件的担保。

截至目前，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币 1,000 万元（不含本 次对控股子公司提供的担保），加上本次拟提供担保金额后未超过公司最近一期经 审计净资产值的 30%，根据《公司章程》的规定，该事项的批准权限在董事会权限 内，无需提交股东大会审议。公司不存在逾期担保事项。

公司监事会、独立董事出具了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

四、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

对公司《内幕信息知情人报备制度》进行修订，并将该制度名称改为《内幕信 息知情人管理制度》。《内幕信息知情人管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十八日

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