Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Jan 5, 2012

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2012-001

北京科锐配电自动化股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董事 会第十四次会议于 2012 年 1 月 5 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开， 会议通知于 2011 年 12 月 29 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公 司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股 份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事 会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》

2011 年 6 月 10 日，公司实施了 2010 年度权益分派方案：以公司 2010 年 年末总股本 128,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金（含 税）；据此，将股票期权激励计划首次授予 298 万份股票期权的行权价格由 23.92 元调整为 23.72 元。

《关于调整股票期权行权价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立 董事就该事项发表的独立意见，以及北京市凯文律师事务所对此出具的法律意 见书详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：董事韩明、安志钢为本次股票期权激励计划的激励对象，回避表 决，其余7名董事均参与表决。全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过该议 案。

二、审议通过《关于股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》

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根据股东大会授权，董事会认为公司已符合股票期权激励计划规定的各项授 权条件，确定以2012年1月5日作为本股票期权激励计划的授权日，向76名激励对 象授予298万份股票期权。

《关于股票期权激励计划首次授予相关事项的公告》详见公司指定信息披露 媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事就该事项发表的独立意见，以及北京市凯文律师事务所对此出具的 法律意见书详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：董事韩明、安志钢为本次股票期权激励计划的激励对象，回避表 决，其余7名董事均参与表决。全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过该议 案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一二年一月五日

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