Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Dec 13, 2011

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2011-050

北京科锐配电自动化股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届监事会 第十二次会议于 2011 年 12 月 13 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开， 会议通知于 2011 年 12 月 6 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名、实到监事 3 名，会议由公司监事会主席胡兆明先生主持。本次会议符合《公 司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份 有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

本次监事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划（草案 修改稿）》及其摘要

经审核，监事会认为：《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计 划（草案修订稿）》已经中国证监会备案无异议，内容符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股 权激励有关事项备忘录1号、2号、3号》等相关法律、法规的规定。公司实施本 次股票期权激励计划合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

此项议案尚需提交股东大会审议，《关于召开 2011 年第二次临时股东大会 通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》全 文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《北京 科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》摘要全文详见 公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

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北京科锐

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（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划（草案 修订稿）》的激励对象名单

监事会对《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划（草案修订 稿）》确定的本次获授股票期权的激励对象名单进行了核查，认为：列入公司本 次股票期权激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等 法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开 谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监 会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有 关备忘录1号、2号、3号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划 （草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格 合法、有效。

《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权计划激励对象名单（调整）》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

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