Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Sep 24, 2011

北京科锐 独立董事对相关事项的独立意见

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北京科锐配电自动化股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和 《独立董事制度》的有关规定，作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，我们就公司第四届董事会第十一次会议相关事项发表独立 意见如下：

一、关于对公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的独立意见

对于本次使用部分超募资金暂时补充公司流动资金，本公司独立董事王培荣、 曾嵘、张志学认为：

1、公司使用部分超募资金暂时补充流动资金符合公司发展需要，有利于提高资 金使用效率、减少公司的财务费用支出、降低公司资产负债率。从内容和程序上， 符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集 资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

2、公司使用超募资金8,000万元暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的 实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况。本次暂时补充流动资金使用期限自公司2011年第一次 临时股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。

二、关于聘任苗丽萍女士为公司审计部负责人的独立意见

对公司本次聘任审计部负责人，发表如下独立意见：

1、经审阅苗丽萍女士的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之 情形以及其他不得担任公司审计部负责人之情形；

2、苗丽萍女士的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

• 3、经了解苗丽萍女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位

• 的职责要求。

综上，我们同意聘任苗丽萍女士为公司审计部负责人。

以下无正文。

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北京科锐 独立董事对相关事项的独立意见

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（此页无正文，为北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事对相关事项的独立 意见签字页）

独立董事：

王培荣 曾 嵘 张志学 二〇一一年九月二十三日

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