Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Sep 24, 2011

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2011-037

北京科锐配电自动化股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第 十一次会议于 2011 年 9 月 23 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知 于 2011 年 9 月 13 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐 配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事 规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下 决议：

一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据《上市公司章程指引》及公司实际情况，同意对《公司章程》的部分条款 进行修订，《公司章程》修订对照表如下：

原公司章程 修订后的公司章程 第二条 北京科锐配电自动化股份有限公司系 第二条 北京科锐配电自动化股份有限公司系依照《公 依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 公司（以下简称“公司”）。 “公司”）。 公司是经北京市人民政府经济体制改革办 公司是经北京市人民政府经济体制改革办公室京 公室京政体改股函[2001]30 号文批准，由北京科 政体改股函[2001]30 号文批准，由北京科锐配电自动化 锐配电自动化技术有限公司的六家股东作为发 技术有限公司的六家股东作为发起人，在北京科锐配电 起人，在北京科锐配电自动化技术有限公司的基 自动化技术有限公司的基础上依法变更设立的。公司在 础上依法变更设立的。公司在北京市工商行政管 北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业 理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为： 执照号为： 1100001501638 （ 2-2 ），上市后变更为 1100001501638（2-2）。 110000005016383。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：配 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：配电自动化 电自动化设备、供用电、节能、电子计算机软硬 设备、供用电、节能、电子计算机软硬件的新技术、新 件的新技术、新产品开发、生产、技术服务、技 产品开发、生产、技术服务、技术咨询；销售机械电器 术咨询；销售机械电器设备、电子元器件、通讯 设备、电子元器件、通讯设备、日用百货、五金交电及 设备、日用百货、五金交电及开发后产品。（具 开发后产品；新能源技术开发、新能源产品销售。（具 体经营范围以工商管理部门核准的范围为准）。 体经营范围以工商管理部门核准的范围为准）。

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本议案尚需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司监事会、独立董事、保荐机构均出具了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于公司对“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加投 资议案》

《关于公司对“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加投资的公告》详 见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向光大银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度人民币 3,000 万元，具体情况如下：

银行	方式	金额(万元)	期限
光大银行股份有限公司北京海淀支行	流动资金贷款（信用）	1,500	自本次董事会通过之日起一年
	保函	1,500
合计		3,000

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

五、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经公司审计委员会提名，董事会同意聘任苗丽萍女士（简历详见附件）为公司

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审计部负责人。公司独立董事对此出具了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

六、审议通过公司《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》

公司《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司保荐机构均对此出具了意见，具体内容详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

七、审议通过《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露 媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十三日

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附件：苗丽萍女士简历

苗丽萍女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1967 年 8 月出生，大学本科 学历，经济师职称，中共党员。1997 年 3 月起先后任本公司总经理秘书、市场部项 目负责人、人力资源部主管、副经理，经理。苗丽萍女士未持有公司股份，持有公 司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司 17.15 万元股权（占比 0.73%）。苗丽萍 女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒的情形。

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