Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Jan 14, 2011

北京科锐 独立董事意见

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北京科锐配电自动化股份有限公司

独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所中小企业板投资者权益保护指引》、《北京科锐配电自动化股份有限 公司章程》、《北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事制度》等有关规定， 作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独 立董事，基于每个人客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提 供的资料后，现就公司第四届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于为武汉科锐电气有限公司银行贷款提供担保的事项

1、公司为支持武汉科锐发展，对其流动资金贷款提供连带责任担保不存在与 《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规 相违背的情况；

2、截至2010年12月31日，公司及控股子公司对外担保（含对控股子公司提供 担保，不包括本次担保金额）总额为1000万元；公司为武汉科锐提供贷款担保符 合《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《对外担保管理制度》的规定。

同意公司为武汉科锐银行贷款人民币1000万元提供连带责任担保。

二、关于总经理何大海先生辞职的事项

经核查，何大海先生是因个人原因辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司 董事职务，与实际情况一致。何大海先生的辞职，对公司经营无重大影响。

三、关于聘任韩明先生为总经理的事项

1、经审阅韩明先生的个人简历，未发现该候选人存在《公司法》第 147 条规 定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，韩明 先生任职资格符合担任公司高级管理人员的任职条件；

2、我们认为，本次聘任公司总经理的程序符合法律、法规及公司章程的有关 规定，总经理候选人具备法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，故我们对

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北京科锐

独立董事意见

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该聘任无异议。

我们同意聘任韩明先生担任公司总经理。

以下无正文。

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北京科锐

独立董事意见

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（此页无正文，为北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事对相关事项发 表的独立意见的签字页）

独立董事：

王培荣 曾嵘 张志学

二〇一一年一月十四日

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