Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Jan 14, 2011

北京科锐

==> picture [29 x 14] intentionally omitted <==

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2011-002

北京科锐配电自动化股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届监 事会第五次会议于2011 年1 月14 日上午11:00 在公司会议室以现场方式召开， 会议通知于2011 年1 月4 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事3 名、实到监事3 名，会议由公司监事会主席胡兆明先生主持。本次会议符合《公 司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份 有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

本次监事会会议经审议一致通过了《关于为武汉科锐电气有限公司银行贷款 提供担保的议案》。

经审核，监事会认为：

1、公司为支持武汉科锐电气有限公司（简称“武汉科锐”）发展，对其流 动资金贷款提供连带责任担保不存在与《公司法》、中国证监会《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、中国证监会《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规相违背的情况；

2、公司为武汉科锐提供贷款担保符合《公司章程》、公司《董事会议事规 则》和《对外担保管理制度》的规定。

综上所述，监事会同意公司为武汉科锐银行贷款人民币1000万元提供连带责 任担保。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。 特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇一一年一月十四日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==