Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Jan 14, 2011

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2011-001

北京科锐配电自动化股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董 事会第六次会议于 2011 年 1 月 14 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开， 会议通知于 2011 年 1 月 4 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、 《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公 司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审 议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于武汉科锐电气有限公司扩建 10~35kV 电缆附件生产线 项目的议案 》

《关于武汉科锐电气有限公司扩建 10~35kV 电缆附件生产线项目的公告》 详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于为武汉科锐电气有限公司银行贷款提供担保的议案》

《关于为武汉科锐电气有限公司银行贷款提供担保的公告》详见公司指定信 息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 公司监事会、独立董事均出具了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于武汉科锐电气有限公司向银行申请抵押贷款的议案》

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北京科锐

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《关于武汉科锐电气有限公司向银行申请抵押贷款的公告》详见公司指定信 息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

四、审议通过《关于调整内部组织机构的议案》。

会议同意对公司内部组织机构进行如下调整：

• 1、成立顾问委员会，主要为公司经营提供技术、产品、市场和管理方面的

• 规划以及辅助决策；

  • 2、原总经理办公室更名为办公室；

  • 3、撤销原行政部，原行政部职能并入办公室。

  • 调整后的组织机构图见附件。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

五、审议通过《关于拟设立北京科锐销售有限公司的议案》

《关于拟设立北京科锐销售有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

六、审议通过《关于同意何大海先生辞去总经理职务的议案》

《关于何大海先生辞去总经理职务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。公司独立 董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

七、审议通过《关于聘任韩明先生为总经理的议案》

经公司董事会提名委员会和董事长张新育先生提名，同意聘任韩明先生为公 司总经理（韩明先生简历见附件），全面负责公司的生产经营管理工作，任期自 本次董事会通过之日起至公司第四届董事会结束之日止。

《关于聘任韩明先生为总经理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证

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北京科锐

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券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。公司独立董事 出具了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一一年一月十四日

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北京科锐

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----- Start of picture text ----- ：北京科锐配电技术股份有限公司组织机构图股东大会提名委员会 监事会董事会审计委员会薪酬与考核委员会总经理董事会办公室副总经理 技术顾问委员会智配 能箱 电 变 自 配变 开 电 动 电化 网事 关 事 技事业 事 业 业 术业 研部 部 部 发部人 中 资心审 办 力 财 企 本 市 储计 公 资 务 管 运 场 运部 室 源 部 部 营 部 部部 部----- End of picture text -----

附件 1 ：北京科锐配电技术股份有限公司组织机构图

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北京科锐

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附件 2 ：韩明先生简历

韩明先生简历：

韩明先生：1967 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学 历，律师（资格）、经济师。

韩明先生 1997～1998 年在中国瑞达系统装备公司任团委书记；1998～2004 年在北京科锐配电自动化股份有限公司历任总经理助理、自动化业务总监； 2004～2005 年在北京长孚投资有限公司任执行总裁；2004～2005 年在陕西宝光 真空电器股份有限公司（600379）担任董事长；2004 年获得中国人民大学商学 院企业管理研究生同等学力；2005～2010 年 5 月在北京指航投资管理有限公司 任董事长；2010 年 8 月起任北京科锐配电自动化股份有限公司董事、副总经理。

韩明先生未持有公司股份。韩明先生与公司控股股东、实际控制人及其他持 有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。韩明先生未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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