Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2010

Sep 28, 2010

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2010-036

北京科锐配电自动化股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次 会议于 2010 年 9 月25 日下午 14:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2010 年 9 月 13 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董 事8 名（独立董事张志学先生委托独立董事曾嵘先生代为表决），会议由公司董 事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限 公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会 议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目的 议案》

本议案尚需提交公司2010 年第三次临时股东大会审议。《关于公司新建智 能配电网技术研发中心及公司总部项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。公司监 事会、独立董事、保荐人均出具了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：全体董事以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

本议案尚需提交公司2010 年第三次临时股东大会审议。《关于公司使用部 分超募资金暂时补充流动资金的议案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。公司监事会、 独立董事、保荐人均出具了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

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北京科锐

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表决结果：全体董事以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《北京科锐配电自动化股份有限公 司章程》的有关规定及公司需要，经董事长提名，经董事会研究，同意聘任刘卓 妮女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。（刘卓妮女士个人简历 详见附件）。公司独立董事就公司聘任证券事务代表出具了独立意见，详见巨潮 资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：全体董事以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

四、审议通过《关于召开2010 年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开2010 年第三次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：全体董事以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一〇年九月二十五日

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北京科锐

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附件：刘卓妮女士简历

刘卓妮女士，1981 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西 安交通大学，本科学历，经济学学士，经济师，具有证券投资咨询从业资格、深 圳证券交易所董事会秘书任职资格。曾任荣盛房地产股份有限公司董事会秘书助 理、中汇道明金融集团有限公司投资银行部业务经理、北京碧水源科技股份有限 公司证券事务代表。2010 年9 月加入本公司。刘卓妮女士目前未持有公司股份， 与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实 际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规 则》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》等相关法律、法规和规定的要求。

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