Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2010

Sep 28, 2010

北京科锐

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证券代码：002350

－ 证券简称：北京科锐 公告编号：2010 037

北京科锐配电自动化股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三 次会议于2010 年9 月25 日下午16:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知 于2010 年9 月13 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事3 名、实 到监事3 名，会议由公司监事会主席胡兆明先生主持。本次会议符合《公司法》、 《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公 司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审 议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目的 议案》

经审核，监事会认为：公司投资 13,000 万元新建智能配电网技术研发中心 及公司总部项目（智能配电网技术研发中心项目的实施拟使用11,000 万元超募 资金，公司总部项目的实施拟使用2,000 万元公司自有资金），符合公司长远发 展战略，有助于进一步增强公司技术研发的整体实力，有利于提高募集资金使用 效率，符合维护公司利益的需要。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目 的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司投资 13,000 万元新建 智能配电网技术研发中心及公司总部项目。

表决结果：全体监事以3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、 审议通过《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司利用部分超募资金暂时补充流动资金，符合公司发展需要， 有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次

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北京科锐

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超募资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实 施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，监事会同意 公司使用不超过4,000万元超募资金暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用 期限自公司2010年第三次临时股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。 表决结果：全体监事以3票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇一〇年九月二十五日

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