Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2010

Aug 28, 2010

证券代码：002350

－ 证券简称：北京科锐 公告编号：2010 034

北京科锐配电自动化股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次 会议召开事宜于 2010 年 8 月 17 日以电子邮件形式通知全体董事，2010 年 8 月 27 日采用专人送达、签字表决方式召开。公司董事会成员 9 人，参与签字表决 的董事 9 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规 定，会议的召集、召开合法有效。各位董事在认真审议了会议议案并充分沟通后， 签字表决通过如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会和总经理何大海先生提名，同意聘任韩明先生（简历附 后）为公司副总经理，任期与其他副总经理一致。

表决结果：9 名董事赞成、0 名董事反对、0 名董事弃权。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一〇年八月二十八日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

第 1 页 共 2 页

附：韩明先生简历

韩明先生：1967 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学 历，律师（资格）、经济师。

韩明先生 1997～1998 年在中国瑞达系统装备公司任团委书记；1998～2004 年在北京科锐配电自动化股份有限公司历任总经理助理、自动化业务总监； 2004～2005 年在北京长孚投资有限公司任执行总裁；2004～2005 年在陕西宝光 真空电器股份有限公司（600379）担任董事长；2004 年获得中国人民大学商学 院企业管理研究生同等学历；2005～2010 年 5 月在北京指航投资管理有限公司 任董事长；2010 年 6 月起在北京科锐配电自动化股份有限公司工作，现任第四 届董事会董事。

韩明先生未持有公司股份。韩明先生与公司控股股东、实际控制人及其他持 有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。韩明先生未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

第 2 页 共 2 页