Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2010

Aug 12, 2010

北京科锐 第四届董事会第二次会议独立董事意见

==> picture [29 x 13] intentionally omitted <==

北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京 科锐配电自动化股份有限公司章程》、《北京科锐配电自动化股份有限公司独立 董事制度》等有关规定，作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公 司”）第四届董事会的独立董事，基于每个人客观、独立判断的立场，在审议有 关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第四届董事会第二次会议关于聘 任董事会秘书和补选董事的议案发表如下独立意见：

一、同意聘任安志钢先生为公司董事会秘书；

二、同意补选韩明先生为公司第四届董事会董事；

三、任职资格合法：安志钢先生、韩明先生不具有《公司法》第147条规定 不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁 入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任公司高级管理人员的条 件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

四、程序合法：公司董事会秘书的聘任和补选第四届董事会董事的程序合法、 合规。

独立董事：

王培荣 曾 嵘 张志学

二〇一〇年八月十日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==