Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2010

Jun 12, 2010

证券代码：002350

－ 证券简称：北京科锐 公告编号：2010 026

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于董事兼董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2010年6月11日，北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会收到董事兼董事会秘书王迅先生的书面辞职报告。因个人原因，王迅先生向 公司董事会请求辞去第四届董事会董事兼董事会秘书职务。鉴于王迅先生的辞职 未导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规 定，王迅先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。王迅先生辞职后不在公司担 任任何职务。

公司及董事会衷心感谢王迅先生在任职期间为公司所做出的贡献。在聘任新 的董事会秘书之前，公司董事会指定董事兼副总经理安志钢先生代行董事会秘书 的职责，同时公司将根据有关规定尽快确定董事会秘书人选。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一〇年六月十二日

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

第 1 页 共 1 页