Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2010

May 5, 2010

北京科锐 第四届董事会第一次会议独立董事意见

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北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事 关于第四董事会第一次会议相关议案的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京 科锐配电自动化股份有限公司章程》、《北京科锐配电自动化股份有限公司独立 董事制度》等有关规定，作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公 司”）第四届董事会的独立董事，基于每个人客观、独立判断的立场，在审议有 关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第四届董事会第一次会议关于聘 任公司高管等相关议案发表如下独立意见：

一、同意续聘何大海先生为公司总经理；同意续聘安志钢先生、申威先生 和王建先生为公司副总经理；同意聘任朱明先生为公司副总经理；同意续聘王 予省先生为公司财务总监；同意续聘王迅先生为公司董事会秘书；

二、任职资格合法：何大海先生、安志钢先生、申威先生、王建先生、朱明 先生、王予省先生、王迅先生不具有《公司法》第147条规定不得担任公司高级 管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现 象，上述相关人员的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定；

三、程序合法：公司高级管理人员的聘任程序合法、合规。

独立董事：

王培荣 曾 嵘 张志学

二〇一〇年五月四日

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