Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2010

Apr 16, 2010

北京科锐 第三届董事会第七次会议独立董事意见

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北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事

关于第三董事会第七次会议相关议案的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京 科锐配电自动化股份有限公司章程》、《北京科锐配电自动化股份有限公司独立 董事制度》等有关规定，作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公 司”）第三届董事会的独立董事，基于每个人客观、独立判断的立场，在审议有 关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第三届董事会第七次会议相关议 案发表如下独立意见：

一、关于董事会换届及提名第四届董事会董事候选人的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会董事任期即 将届满，需进行换届选举。经公司董事会提名，董事候选人共9人，其中非独立 董事候选人为：张新育先生、杨多木先生、何大海先生、袁钦成先生、王迅先生 和安志钢先生；独立董事候选人为：王培荣先生、曾嵘先生和张志学先生。我们 认为，第三届董事会董事在履职期间能够遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现 因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。根据有关 法律法规和公司章程的规定，公司董事会具有提名董事候选人的资格。

经审阅9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的个人履历，未发现其中 有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定 为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任公司董 事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经审阅3名独立董事候选人的个人履历，未发现其中有中国证监会《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定不得担任独立董事的情形， 具有独立董事必须具有的独立性、具备担任公司独立董事的资格。

董事会对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。我们同意上述9名董事候选人（其 中3名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司2010年第一次临时股东 大会审议。

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北京科锐 第三届董事会第七次会议独立董事意见

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二、关于调整独立董事津贴的议案

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司 章程》等有关规定，独立董事对进一步完善法人治理结构、加强董事会决策的科 学性、强化对非独立董事及管理层的约束和监督机制、保护中小股东及利益相关 者的利益和促进公司规范运作具有重要价值和意义。

我们认为，上市后独立董事将承担更多的工作和责任，为提高独立董事工作 积极性和工作效率，使其更好的为公司提供专业化决策、维护公司整体利益、保 障全体股东特别是中小股东的合法权益，公司将独立董事津贴调整为每月6000 元/人（含税）是适当的。本次调整独立董事津贴的程序合法、有效，同意公司 董事会做出上述决议，同意将该议案提交公司2010年第一次临时股东大会审议批 准后执行。

独立董事：

周春生 李肇林 王培荣

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