Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2010

Apr 16, 2010

－ 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2010 013

北京科锐配电自动化股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次 会议召开事宜于 2010 年 4 月 2 日以电子邮件形式通知全体董事，2010 年 4 月 14 日下午采用现场和专人送达、签字表决相结合的方式召开。其中参加现场会议的 董事 7 名，董事周正国委托董事王迅代为表决，独立董事周春生以送达签字方式 参与表决。会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司 章程》和《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会 会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过了公司《2010 年第一季度报告》

《2010 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登 于 2010 年 4 月 16 日的《证券时报》和《中国证券报》。

表决结果：9 名董事赞成、0 名董事反对、0 名董事弃权。

二、审议通过了公司《独立董事年报工作制度》（2010 年 4 月制订），具体 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 名董事赞成、0 名董事反对、0 名董事弃权。

三、审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2010 年 4 月 制订），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 名董事赞成、0 名董事反对、0 名董事弃权。

四、审议通过了《关于董事会换届及提名第四届董事会董事候选人的议案》， 同意将该议案提交 2010 年第一次临时股东大会审议。

公司第三届董事会提名张新育先生、杨多木先生、何大海先生、袁钦成先生、 王迅先生和安志钢先生为第四届董事会非独立董事候选人；提名王培荣先生、曾 嵘先生和张志学先生为第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会董事候选人 简历附后。

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独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特别提示：独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异

• 议后，方能与公司非独立董事候选人一并提交 2010 年第一次临时股东大会表决。 表决结果：9 名董事赞成、0 名董事反对、0 名董事弃权。

五、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，同意将该议案提交 2010 年第一次临时股东大会审议。

同意将公司独立董事津贴调整为每人每月¥6,000 元（含税），并按月发放。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 名董事赞成、0 名董事反对、0 名董事弃权。

六、审议通过了《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2010 年 5 月 4 日召开公司 2010 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）；同时刊登于 2010 年 4 月 16 日的《证券时报》和《中国 证券报》。

表决结果：9 名董事赞成、0 名董事反对、0 名董事弃权。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一〇年四月十六日

附件：第四届董事会董事候选人简历

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北京科锐配电自动化股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会提名张 新育先生、杨多木先生、何大海先生、袁钦成先生、王迅先生和安志钢先生为第 四届董事会非独立董事候选人；提名王培荣先生、曾嵘先生和张志学先生为第四 届董事会独立董事候选人。候选人的简历如下：

一、非独立董事候选人

1、张新育先生：1954 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生 学历，正研级高级工程师。

张新育先生 1971～1976 年在福州军区守备三师服役；1976～1978 年在郑州 拖拉机厂工作；1978～1982 年在合肥工业大学就读大学本科；1982～1983 年在 黑龙江化工设计院任技术员；1983～1985 年在中国电力科学研究院攻读硕士学 位；1986～1988 年在中国电力科学研究院开关所工作，曾任副所长；1988 年 10 月～1993 年，在北京科锐通用电器公司任总经理；1998～2004 年兼任中国电力 科学研究院供用电研究所所长及中国电力科学研究院党委委员；1993 年～2004 年 4 月在公司及前身任董事长兼总经理；2002～2004 年在北大光华攻读 EMBA 硕士学位。张新育先生曾任公司第一届、第二届和第三届董事会董事长；现兼任 公司控股子公司北京科锐博华电气设备有限公司执行董事。

张新育先生为公司实际控制人，是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限 公司的第一大股东，持有其 25.82%的股权，间接持有公司股份。张新育先生与 其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。张新育先生未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、杨多木先生：1969 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本 科学历，经济师。

杨多木先生 1987 年～1991 年就读于中国人民大学法律系经济法专业；1991 年～1993 年在大连港务局工作；1993 年～1995 年在南德经济集团工作，任项目 经理；1995 年～1999 年在北京万方兴业投资有限公司工作，任综合部经理；1999

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年～2001 年在中科院生物物理研究所工作，任股改办副主任；2001 年至今在中 国电力科学研究院工作，历任上市办主任、财务资产部主任助理、副主任、体改 办副主任；2008 年 3 月起任体改办主任，兼任产业部副主任；2008 年 7 月起任 发展策划部副主任，2008 年 11 月起兼任产业发展办公室副主任。杨多木先生曾 任公司第三届董事会副董事长。

杨多木先生未持有公司股份。除在公司第二大股东中国电力科学研究院任职 外，杨多木先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股 东之间不存在关联关系。杨多木先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。

3、何大海先生：1960 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生 学历，教授级高级工程师。

何大海先生 1978～1983 年就读于清华大学电机系；1983～1985 年在华北电 力学院攻读硕士学位；1985～1989 年在华北电力学院北京研究生部任教师；1989 年～1993 年在北京科锐通用电器公司任销售部经理；1993 年～2004 年 4 月在公 司及前身历任市场部经理、副总经理；2004 年 4 月至今任总经理；2004 年～2005 年在长江商学院攻读 EMBA 硕士学位。何大海先生曾任公司第一届、第二届和 第三届董事会董事；现兼任公司控股子公司武汉科锐电气有限公司董事长。

何大海先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的第二大股东 （并列），持有其 12.12%的股权，间接持有公司股份。何大海先生与公司控制人 及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。何大海先生未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、袁钦成先生：1959 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生 学历，教授级高级工程师。

袁钦成先生 1978～1982 年就读于南京工学院；1982～1983 年在宁夏送变电 工程处做技术工作；1983～1985 年在中国电力科学研究院攻读硕士学位；1985～ 1988 年任中国电力科学研究院系统所工程师；1989 年～1993 年，在北京科锐通 用电器公司任开发部经理；1993 年至今在公司及前身历任开发部经理、副总经 理；1998～2004 年兼任中国电力科学研究院供用电研究所副所长。袁钦成先生 现任公司自动化业务总监；曾任公司第一届、第二届和第三届董事会董事；现兼

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任公司控股子公司北京科锐屹拓科技有限公司董事长。

袁钦成先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的第二大股东 （并列），持有其 12.12%的股权，间接持有公司股份。袁钦成先生与公司控制人 及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。袁钦成先生未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、王迅先生：1964 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；管理学博 士，经济师。

王迅先生 1980～1984 年就读于华东纺织工学院管理工程系；1984～1993 年 在河南纺织高等专科学校任教；1987～1989 年在西安交通大学管理学院读研究 生，获工学硕士学位；1993～1998 年在中国农村发展信托投资公司郑州公司历 任业务主任、计划资金处副处长兼机关支部书记；1998 年 8 月～10 月，在中国 建设银行河南省分行工作；1998～2000 年在河南银鸽实业投资股份有限公司任 董事会秘书；2000 年 12 月至今在公司任职；2002～2008 年西安交通大学管理科 学与工程专业博士研究生毕业，获管理学博士学位。王迅先生现任公司资本运营 总监；曾任公司第三届董事会董事和第一届、第二届、第三届董事会秘书。

王迅先生未持有公司股份。王迅先生与公司控股股东、实际控制人及其他持 有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。王迅先生未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、安志钢先生：1960 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本 科学历，工程师。

安志钢先生 1978～1982 年就读于合肥工业大学；1982～1998 年在唐山变压 器厂历任主设计师、质检科科长、河北唐山变压器质量监督站站长、厂长助理、 生产副厂长、经营副厂长；1998 年至今在公司及其前身历任箱式变电站事业部 经理、生产基地总监、总经理助理；2003～2005 年在北大光华攻读 EMBA 硕士 学位；2007 年起任公司副总经理；现兼任公司控股子公司泸州环保电气设备有 限责任公司董事。

安志钢先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，持有其 0.76%的股权，间接持有公司股份。安志钢先生与公司控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。安志钢先生未受过中国证监会及其他有关

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部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人

1、王培荣先生：1956 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生 学历，中国注册会计师。

王培荣先生曾就职于国家经贸委企业改革司、国家体改委生产体制司，历任 副处长、处长。王培荣先生多年来主要从事企业股份制改造、资产重组、公司设 立和境内外股票发行等工作，作为独立财务顾问，指导并参与了中石油、中石化、 首都机场、广深铁路等多家公司的资产重组和股票发行工作，有丰富的理论和实 践经验。王培荣先生现任民生证券有限责任公司副总裁、沧州大化股份有限公司 独立董事、众鑫律师事务所（原中国法律事务中心）顾问，北京仲裁委员会仲裁 员。

王培荣先生已取得上市公司独立董事资格证书。王培荣先生未持有公司股 份。王培荣先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股 东之间不存在关联关系。王培荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。

2、曾嵘先生：1971 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；工学博士， 清华大学电机系副系主任、博士研究生导师，教育部新世纪优秀人才。

曾嵘先生 1990～1995 年就读于清华大学电机系，后直接推荐攻读博士学位， 1999 年 7 月博士毕业，获工学硕士、博士学位；1999 年至今在清华大学电机系 工作，历任讲师、副教授；现任清华大学电机系教授、博士研究生导师、副系主 任。

曾嵘先生为输配电领域的专家，主要从事超、特高压交直流输电中的电磁暂 态及其防护、电磁环境，配电系统自动化及其管理系统等的研究工作。曾嵘先生 先后负责和参加了国家自然科学基金重点、973、863、十一五科技支撑计划、直 流输电国产化与特高压输电等几十项科研项目，获教育部科技进步二等奖 1 项， 中国电力科技进步二等奖 2 项、三等奖 2 项，国家电网科技进步特等奖 1 项，北 京市教学成果一等奖等奖项多项。曾嵘先生现为 IEEE senior member，CIGRE WG C4.501 member，IEC TC 22/ MT 15、TC 22 / WG 16 member、全国高压直流输电 设备标准化技术委员会委员、中国电机工程学会高压专委会高压测试技术及设备

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学组副主任委员，中国电机工程学会电磁干扰专委会变电站电磁环境学组副秘书 长。

曾嵘先生已取得上市公司独立董事资格证书。曾嵘先生未持有公司股份。曾 嵘先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不 存在关联关系。曾嵘先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

3、张志学先生：1967 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；社会心 理学博士，北京大学光华管理学院组织管理系教授、博士研究生导师。

张志学先生 1984～1988 年就读于河南大学；1988～1991 年在北京师范大学 读研究生，获心理学硕士学位；1991～1994 年在北京师范大学心理学系工作， 历任助教、讲师；1994～1998 年在香港大学攻读博士学位，获心理学博士学位； 1998～2000 年在香港理工大学护理与医疗科学系工作，历任助教、研究员；2000 年 6 月起在北京大学光华管理学院工作，历任讲师、副教授；现任北京大学博士 研究生导师、北京大学光华管理学院组织管理系教授。

张志学先生为企业管理和人力资源管理专家，在企业团队合作、谈判过程与 策略、冲突处理、领导者行为等方面拥有丰富的理论和实践经验。张志学先生先 后获得过教育部留学归国人员基金、香港研究资助委员会（RGC）、中国国家自 然科学基金、国家杰出青年科学基金等学术基金的资助。目前担任 Management and Organization Review，Negotiation and Conflict Management Research 和《心理 学报》编委、《本土心理学研究》（台湾）顾问编辑。张志学先生曾应邀独立主持 华为技术有限公司的四项人力资源课题，开发出的员工素质模型和基于素质模型 的人员招聘和培训体系在华为公司得到广泛的应用。 张志学先生已取得上市公司独立董事资格证书。张志学先生未持有公司股 份。张志学先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股 东之间不存在关联关系。张志学先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。

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