Beijing Creative Group Co., Ltd — Audit Report / Information 2024

Apr 25, 2025

==> picture [99 x 11] intentionally omitted <==

北京科锐集团股份有限公司

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

北京科锐集团股份有限公司（以下简称公司，原名称北京科锐配电自动化股 份有限公司）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和） 为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构。根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现将公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告如下：

一、 会计师事务所基本情况

一 ( ) 基本信息

信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事 务所备案。

截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序

2024 年 9 月，公司启动 2024 年度会计师事务所聘任工作，于 2024 年 9 月 18 日召开董事会审计委员会 2024 年第八次会议、于 2024 年 9 月 18 日召开第八 届董事会第二次会议、于 2024 年 10 月 9 日召开 2024 年第五次临时股东大会， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和为公司 2024 年 度财务报表审计机构和内部控制审计机构，期限一年，审计费用合计 100 万元。

二、 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况

根据公司《董事会审计委员会议事规则》和《董事会审计委员会年报工作规 程》等相关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况如下：

1 / 2

==> picture [99 x 11] intentionally omitted <==

董事会审计委员会对信永中和的质量管理水平、专业资质、业务能力、诚信 状况、独立性及其风险承担能力进行了评价，认为其具备为公司提供审计工作的 资质和专业能力，满足公司审计工作的要求。

2024 年 9 月 18 日，董事会审计委员会 2024 年第八次会议审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司 2024 年度财务审计机构 和内部控制审计机构，并同意向董事会提议聘任信永中和为公司 2024 年度财务 报表审计机构和内部控制审计机构。

2024 年 11 月 7 日，董事会审计委员会与负责公司审计工作的签字注册会计 师召开审前沟通会议，听取了签字会计师关于公司 2024 年报审计——治理层沟 通的报告（预审阶段），双方在会议上就 2024 年度审计工作的范围、时间表、审 计重点和人员安排等事项充分交换了意见。

2025 年 3 月 19 日，董事会审计委员会向信永中和发出了《董事会审计委员 会关于与年审注册会计师的沟通函（一）》，提醒签字会计师关注并安排好公司 2024 年度审计报告及内部控制审计的时间进度。

2025 年 4 月 8 日，信永中和向董事会审计委员会汇报了年报审计工作结果。 会上，董事会审计委员会向信永中和就公司 2024 年度审计结论和关注事项进行 了反馈。

北京科锐集团股份有限公司 董事会审计委员会 2025年4月24日

2 / 2