Beijing Creative Group Co., Ltd — Audit Report / Information 2025

Apr 25, 2025

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2025-038

北京科锐集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合 财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

公司于2025年4月24日召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第七次 会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，为保证审计工作 的独立性和客观性，综合考虑未来业务发展需求，公司拟续聘信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度财务审计机构和内 部控制审计机构，期限一年，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780

人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

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信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿 元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364 家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技 术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批 发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理 业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规 定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在 相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处 罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17 次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：邱欣先生，2014年获得中国注册会计师资质，2011年开 始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审 计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟担任质量复核合伙人：翟晓敏女士，2002年获得中国注册会计师资质， 2002年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2023年开始为本公 司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：吕相平先生，2015年获得中国注册会计师资质，2011年 开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供 审计服务。

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2、诚信记录

项目合伙人邱欣因国投电力控股股份有限公司2021年财务报表审计项目，于 2024年8月8日被财政部给予警告的行政处罚。质量控制复核人翟晓敏因金河生物 科技股份有限公司2022年财务报表审计项目，于2024年2月27日被内蒙古证监局 出具警示函措施。签字注册会计师吕相平近三年不存在因执业行为受到刑事处 罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到 证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核 人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情 形。

4、审计收费

本期审计费用100万元，其中财报审计费用80万元，内控审计费用20万元， 系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量， 以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

经公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议，信永中和具备相应 的资质条件和经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。信永 中和作为公司2024年度审计机构，在工作中严格按照相关法律法规执业，重视了 解公司经营情况、公司财务、管理制度及相关内控制度，出具的审计报告客观、 公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司续聘其为公司2025年度审计机 构，有利于保持审计工作的连续性及稳定性，保障公司审计工作的质量，保护公 司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益。

（二）董事会对议案审议和表决情况

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公司于2025年4月24日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2025年度财务审计机构和内部控 制审计机构，期限一年。

• （三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会 审议通过之日起生效。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

• 3、审计委员会2025年第二次会议决议；

• 4、拟聘任会计师事务所关于基本情况的说明。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日

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