Beijing Creative Group Co., Ltd — Audit Report / Information 2023

Apr 16, 2024

==> picture [99 x 11] intentionally omitted <==

北京科锐配电自动化股份有限公司

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2023 年度财务报告和内 部控制的审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 相关法律法规和《公司章程》的规定，现将公司董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责情况报告如下：

一、会计师事务所基本情况

（一）基本信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1986 年，于 2012 年度由有 限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门 北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政 部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务 的会计师事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部 完成从事证券服务业务会计师事务所备案。

截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

2023 年 10 月，公司通过竞争性谈判方式启动 2023 年度会计师事务所选聘 工作，于 2023 年 11 月 24 日召开第七届董事会第三十二次会议并于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟聘任会计师事务所 的议案》，同意聘请信永中和为公司 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计 机构，期限一年，审计费用合计 100 万元。公司已就变更事务所相关事宜与前、 后任会计师事务所进行了沟通，前、后任会计师事务所均已知悉相关事项且无异 议。

二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况

1 / 2

==> picture [99 x 11] intentionally omitted <==

根据公司《董事会审计委员会议事规则》和《董事会审计委员会年报工作规 程》等相关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况如下：

董事会审计委员会对信永中和的质量管理水平、专业资质、业务能力、诚信 状况、独立性及其风险承担能力进行了评价，认为其具备为公司提供审计工作的 资质和专业能力，满足公司审计工作的要求。

2023 年 11 月 16 日，董事会审计委员会 2023 年第六次会议审议通过了《关 于拟聘会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司 2023 年度财务审计机构 和内部控制审计机构，并同意向董事会提议聘任信永中和为公司 2023 年度财务 报表审计机构和内部控制审计机构。

2024 年 1 月 18 日，董事会审计委员会与负责公司审计工作的签字注册会计 师召开审前沟通会议，听取了签字会计师关于《北京科锐配电自动化股份有限公 司 2023 年报审计——治理层沟通》的报告（预审阶段），双方在会议上就 2023 年度审计工作的范围、时间表、审计重点和人员安排等事项充分交换了意见。

2024 年 3 月 1 日，董事会审计委员会向信永中和发出了《董事会审计委员 会关于与年审注册会计师的沟通函（一）》，提醒签字会计师关注并安排好公司 2023 年度审计报告及内部控制审计的时间进度。

2024 年 3 月 29 日，董事会审计委员会向信永中和发出了《董事会审计委员 会关于与年审注册会计师的沟通函（二）》，再次提醒签字会计师关注并安排好公 司 2023 年度审计报告及内部控制审计的时间进度。

2024 年 4 月 12 日，信永中和以书面的形式向董事会审计委员会汇报了年报 审计工作结果。同日，董事会审计委员会以书面的形式向信永中和就公司 2023 年度审计结论和关注事项进行了反馈。

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二四年四月十五日

2 / 2