Beijing Creative Group Co., Ltd — Audit Report / Information 2022

Aug 19, 2022

独立董事对相关事项的独立意见

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北京科锐配电自动化股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事制度》的有关 规定，作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 我们就公司第七届董事会第十八次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，在对公司控股股东及其 他关联方资金占用和对外担保情况进行了问询和必要核查后，本着客观公正的原 则，对报告期内（2022 年 1 月 1 日－2022 年 6 月 30 日）公司控股股东及其他关 联方资金占用和对外担保情况发表如下专项说明和独立意见：

（一）关于控股股东及其他关联方资金占用的情况

• 1、报告期内，公司不存在控股股东及其附属企业占用公司资金的情况；

• 2、报告期内，公司与关联方中国电力科学研究院有限公司之间发生了小额

• 日常关联交易。具体情况如下：

关联方				关联交易定	本期发生额	本期发生额
			关联交易
	关联关系	关联交易类型		价方式及决		占同类交易金额
			内容		金额（万元）
				策程序		的比例（%）
中国电力科学研究 院有限公司			新产品的技术性能
	股东	采购商品、接受劳务		市场价格	5.66	0.01
			和指标进行检测

（二）关于对外担保事项

• 1、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及

• 其他关联方提供担保的情况。

• 2、截至本报告期末，公司对子公司的担保余额为4,800万元；公司已审批的

• 对子公司提供担保情况具体如下：

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独立董事对相关事项的独立意见

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担保对象							是否
	审批担	实际担					有担
	保额度	保余额	协议签署日	担保期限	担保类型	担保决策程序	保债
	（万元）	（万元）					务逾
							期
郑州空港科锐电 力设备有限公司	5,000	2,800	2021年09月08日、 2022年02月25日	自公司董事会审 议通过之日起1年	连带责任 担保	经2021年03月30日召开的 第七届董事会第一次会议审 议通过	否
郑州空港科锐电 力设备有限公司	5,000	1,000	2022年02月17日	自公司董事会审 议通过之日起1年	连带责任 担保	经2021年03月30日召开的 第七届董事会第一次会议审 议通过	否
郑州空港科锐电 力设备有限公司	10,000	0	—	自公司董事会审 议通过之日起1年	连带责任 担保	经2022年04月20日召开的 第七届董事会第十三次会议 审议通过	否
郑州空港科锐电 力设备有限公司	5,000	0	—	自公司董事会审 议通过之日起1年	连带责任 担保	经2022年04月20日召开的 第七届董事会第十三次会议 审议通过	否
郑州空港科锐电 力设备有限公司	5,000	0	—	自公司董事会审 议通过之日起1年	连带责任 担保	经2022年04月20日召开的 第七届董事会第十三次会议 审议通过	否
北京科锐博华电 气设备有限公司	3,000	0	—	自公司董事会审 议通过之日起1年	连带责任 担保	经2022年04月20日召开的 第七届董事会第十三次会议 审议通过	否
北京科锐博华电 气设备有限公司	1,000	0	—	自公司董事会审 议通过之日起1年	连带责任 担保	经2022年04月20日召开的 第七届董事会第十三次会议 审议通过	否
北京科锐博华电 气设备有限公司	1,000	0	—	自公司董事会审 议通过之日起1年	连带责任 担保	经2022年04月20日召开的 第七届董事会第十三次会议 审议通过	否
北京科锐博润电 力电子有限公司	1,000	0	—	自公司董事会审 议通过之日起1年	连带责任 担保	经2022年04月20日召开的 第七届董事会第十三次会议 审议通过	否
北京科锐博润电 力电子有限公司	1,000	1,000	2022年06月28日	自公司董事会审 议通过之日起2年	连带责任 担保	经2022年04月20日召开的 第七届董事会第十三次会议 审议通过	否
北京科锐博润电 力电子有限公司	3,000	0	—	自公司董事会审 议通过之日起1年	连带责任 担保	经2022年04月20日召开的 第七届董事会第十三次会议 审议通过	否
北京科锐博润电 力电子有限公司	1,000	0	—	自公司董事会审 议通过之日起1年	连带责任 担保	经2022年04月20日召开的 第七届董事会第十三次会议 审议通过	否
北京稳力科技有 限公司	1,000	0	—	自公司董事会审 议通过之日起1年	连带责任 担保	经2022年04月20日召开的 第七届董事会第十三次会议 审议通过	否

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独立董事对相关事项的独立意见

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担保对象							是否
	审批担	实际担					有担
	保额度	保余额	协议签署日	担保期限	担保类型	担保决策程序	保债
	（万元）	（万元）					务逾
							期
厦门科锐能源服 务有限公司	1,000	0	—	自公司董事会审 议通过之日起1年	连带责任 担保	经2022年04月20日召开的 第七届董事会第十三次会议 审议通过	否

3、公司不存在以前期间发生延续到本报告期的重大对外担保合同，不存在 违规担保的情况，也不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。

公司对外担保审批程序符合《公司章程》、《对外担保管理制度》、《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，并 充分揭示和控制了对外担保存在的风险。

以下无正文。

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独立董事对相关事项的独立意见

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（此页无正文，为北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事对相关事项的 独立意见之签字页）

独立董事：

郑瑞志 傅 瑜 郭随英

二〇二二年八月十八日

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