Beijing Creative Group Co., Ltd — Audit Report / Information 2020

Mar 27, 2020

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2020-026

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 3 月 26 日 召开第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第三十七次会议，审议通过 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2020 年度审计机构，提请公司 2019 年 度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审 计范围确定 2020 年度的审计费用。具体如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验与能 力，已连续多年为公司提供审计服务。在 2019 年度的审计工作中，大信会计师 事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2019 年度财务报 告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

公司聘请大信作为公司 2019 年度审计机构的聘期已满，为保持审计工作的 连续性，并根据董事会审计委员会的提议，拟续聘大信为公司 2020 年度审计机 构，聘期一年。大信本期拟收费 90 万元，较上一期增加 10 万元。审计收费的定 价原则主要按照审计工作量确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1 、机构信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信在全国设有 29 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立 了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最

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早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务 所，具有近 30 年的证券业务从业经验。

2 、人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至 2019 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4134 人，其中合伙人 112 人，注册会计师 1178 人，注册会计师较上年增加 74 人。注 册会计师中，超过 700 人从事过证券服务业务。

3 、业务信息

2018 年度业务收入 13.01 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 11.34 亿元、证券业务收入 4.42 亿元。上市公司 2018 年报审 计 148 家（含 H 股），收费总额 1.76 亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件 和信息技术服务行业，平均资产额 99.44 亿元。大信具有公司所在行业的审计业 务经验。

4 、执业信息

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 （1）项目组人员

拟签字项目合伙人：于曙光

硕士研究生学历，拥有注册会计师执业资质，2005 年起从事审计工作，具 有十余年证券业务服务经验，承办过中青旅、中国科传、先进数通、通合科技、 碧水源、中电广通、梅泰诺、北方创业、中原特钢等十余家上市公司年报审计工 作，通合科技、金科环境等 IPO 申报审计工作以及中原证券、宏源证券等金融机 构的年报审计及专项审计工作。

2019 年至今，兼职对外经济贸易大学国际商学院校外导师。

拟签字注册会计师：蒲金凤

拥有注册会计师执业资质，2011 年起从事审计工作，具有多年证券业务服 务经验，参与及承办过北京科锐、中国科传、中青旅等多家上市公司年报审计工

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作，参与多家公司 IPO 申报审计工作、财务尽职调查及专项审计工作。未在其他 单位兼职。

（2）质量控制复核人员

拟安排合伙人冯发明担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资 质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

（3）独立性和诚信情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票， 也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员 未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

5 、诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 2016-2019 年度，受到行政处罚 1 次，行政监管措施 12 次，未受到过刑事处罚和 行业自律处分。

6 、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 2 亿元，能够覆盖因审 计失败导致的民事赔偿责任。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对大信进行了审查，认为其在执业过程中坚持 独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了 审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大信为公司 2020 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可情况：经审查，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合 伙）在担任公司 2019 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准 则》 等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、 公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，因此，同意继续聘任

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大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构。同 意将该议案提交给公司第六届董事会第四十九次会议审议，并提请董事会将议案 提交股东大会审议。

独立董事的独立意见：经核查，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙） 具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富 经验与能力。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服 务，在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，公正的执业准则，较好地完成 了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。 为保持审计工作的连续性，同意公司关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2020 年度审计机构的议案。

3、公司于 2020 年 3 月 26 日召开第六届董事会第四十九次会议和第六届监 事会第三十七次会议，审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同 意续聘大信为公司 2020 年度审计机构。本次聘请 2020 年度审计机构事项尚需提 请公司股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第四十九次会议决议；

2、公司第六届监事会第三十七次会议决议；

• 3、公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见；

4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管 业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、 执业证照和联系方式。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十六日

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