Beijing Creative Group Co., Ltd — Audit Report / Information 2018

Aug 17, 2018

独立董事对相关事项的独立意见

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北京科锐配电自动化股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独 立董事制度》的有关规定，作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，现对公司第六届董事会第三十五次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕 120 号）及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，在对公司控股股东及其 他关联方资金占用和对外担保情况进行了问询和必要核查后，本着客观公正的原则， 对报告期内（2018 年 1 月 1 日－2018 年 6 月 30 日）公司控股股东及其他关联方资金 占用和对外担保情况发表如下专项说明和独立意见：

（一）关于控股股东及其他关联方资金占用的情况

• 1、报告期内，公司不存在控股股东及其附属企业占用公司资金的情况；

2、报告期内，公司与关联方中国电力科学研究院有限公司、北京临空普乐能源 管理有限公司、苏州太谷电力股份有限公司、北京科锐北方科技发展有限公司、北京 科锐云涌科技有限公司之间发生了小额日常关联交易，具体情况如下：

				本期发生额	本期发生额
关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式		占同类交易金额
				金额（万元）
					的比例
中国电力科学研 究院有限公司	接受劳务	新产品的技术性能和指 标进行检测	市场价格	143.77	50.66%
	提供劳务	技术开发	市场价格	85.30	100.00%
北京临空普乐能 源管理有限公司	采购商品	采购燃动力	市场价格	29.93	100.00%
苏州太谷电力股 份有限公司	接受劳务	接受技术培训服务	市场价格	140.00	49.34%
北京科锐北方科 技发展有限公司	房屋租赁	出租房屋	市场价格	0.85	61.00%
北京科锐云涌科 技有限公司	房屋租赁	出租房屋	市场价格	0.55	39.00%

（二）关于对外担保事项

• 1、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他

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独立董事对相关事项的独立意见

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关联方提供担保的情况。

• 2、截至本报告期末，公司对子公司的担保余额为 60 万元；公司已审批的对子公

• 司提供担保情况具体如下：

							是否有担
	审批担保额	实际担保金	协议签署
担保对象				担保期限	担保类型	担保决策程序	保债务逾
	度（万元）	额（万元）	日
							期
郑州开新电工有限 公司	2,000	300	2016 年4 月27日	2016 年4 月27 日至 2018年4月29日	连带责任 担保	经2016 年1 月12 日召开 的第五届董事会第二十一 次会议审议通过	否
郑州开新电工有限 公司	3,000	0	-	自公司董事会审议通 过之日起2年	连带责任 担保	经2017 年3 月30 日召开 的第六届董事会第十四次 会议审议通过	否
郑州空港科锐电力 设备有限公司	10,000	60	2017 年12 月28日	自公司董事会审议通 过之日起8年	连带责任 担保	经2017 年3 月30 日召开 的第六届董事会第十四次 会议审议通过	否
郑州开新电工有限 公司	3,000	0	-	自公司董事会审议通 过之日起2年	连带责任 担保	经2018 年4 月13 日召开 第六届董事会第二十九次 会议审议通过	否
郑州空港科锐电力 设备有限公司	11,000	0	-	自公司董事会审议通 过之日起8年	连带责任 担保	经2018 年4 月13 日召开 第六届董事会第二十九次 会议审议通过	否
厦门科锐能源服务 有限公司	1,000	0	-	自公司董事会审议通 过之日起1年	连带责任 担保	经2018年5月4日召开第 六届董事会第三十一次会 议审议通过	否

• 3、公司不存在以前期间发生延续到本报告期的其他重大对外担保合同，不存在

• 对外担保、违规担保的情况，也不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。

二、关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查，公司独立董事认为：公司 2018 年半年度募集资金的存放和实际使用符 合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存 在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2018 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏。

三、关于 2018 年半年度利润分配预案的独立意见

经核查，公司独立董事认为：董事会从公司实际情况出发提出的 2018 年半年度 利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公

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独立董事对相关事项的独立意见

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司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）》的规定，符合公司股 东的利益和公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况，同意将该预案提交 公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

四、关于增加使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见

公司独立董事认为：公司及子公司增加最高不超过人民币 50,000 万元的闲置自 有资金进行投资理财，这有利于进一步提升自有资金的使用效率，提高公司自有资金 的管理，审议程序符合法律法规及《公司章程》、《投资决策管理制度》的相关规定， 不会影响公司正常的经营活动，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的 情形，同意公司及子公司增加最高不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金适时进 行投资理财，但需提交公司股东大会审议通过。

以下无正文。

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独立董事对相关事项的独立意见

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（此页无正文，为北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事对相关事项的独立 意见之签字页）

独立董事：

宋萍萍 陈刚 曾鸣

二○一八年八月十六日

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