Beijing Creative Group Co., Ltd — Audit Report / Information 2011

Apr 12, 2011

北京科锐 独立董事对相关事项的独立意见

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北京科锐配电自动化股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 和《独立董事制度》的有关规定，作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事，我们就公司第四届董事会第八次会议相关事项发表 独立意见如下：

一、关于2010年度内部控制自我评价报告的独立意见

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合法 律法规和上市公司治理的规范要求，并能得到有效执行，保证了公司规范运作。 公司2010年度内部控制自我评价报告较全面、客观、真实的反映了公司内部控制 体系建设和运行情况。我们同时要求公司更加重视内部有效控制工作，逐项对照 内部控制指引，全面梳理公司内控情况，进一步改进完善内控体系。

二、关于聘请公司2011年度审计机构的独立意见

大信会计师事务有限公司具备证券、期货执业资质，出具的各项报告能够客 观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在公司上市审计服务过程中，为公 司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方规 定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。大信会计师事务有限公司具 备为公司担任年度审计机构的条件和能力，同意续聘为公司2011年度审计机构， 聘期一年。

三、关于报告期内控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专 项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》 及《独立董事制度》的要求，作为公司独立董事，公司与关联方资金往来及对外 担保情况始终是我们关注的重点,我们本着认真负责、实事求是的态度进行了认真 的了解和查验。

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北京科锐 独立董事对相关事项的独立意见

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• (一)控股股东及其他关联方资金占用

• 1、报告期内，公司不存在控股股东及其附属企业占用公司资金的情况；

• 2、报告期内，公司与关联方中国电力科学研究院之间存在正常经营性资金往

• 来，该款项为公司预付给中国电力科学研究院的新产品技术性能与指标检测费。 截止 2010 年 12 月 31 日，公司与中国电力科学研究院之间的关联债权情况如下：

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预付款项	中国电力科学研究院	153,000.00	629,000.00

• （二）对外担保

• 1、报告期内，公司为控股子公司武汉科锐电气有限公司银行贷款提供了担保，

• 担保的主要情况如下：

担保的主要情况如下：
	武汉科锐电气有限公司
担保对象
	500万元
担保金额
	2010年4月10日至2011年4月9日
担保期限
	连带责任担保
担保类型
	经2010年3月21日召开的第三届董事会第六次会议审议 通过
担保决策程序
是否有迹象表明可能 承担连带清偿责任	否

• 2、报告期内，公司没有以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同；

• 3、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其

• 他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

四、关于 2010 年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见

经核查，我们认为：2010 年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金 存放和使用违规的情形。

五、关于公司使用部分超募资金相关事项的独立意见

1、投资设立陕西科锐电气有限公司项目立足于公司主营业务，符合公司长远 发展规划。本次投资有助于形成并增强公司的综合竞争力，进一步开拓市场，有 助于提高公司的整体业绩，实现公司产品结构创新，形成公司新的利润增长点并

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北京科锐 独立董事对相关事项的独立意见

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提升整体盈利能力。

2、公司以不超过 4,000 万元募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投 资项目的计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变 募集资金投向、损害公司股东利益的情形。此举有利于提高资金使用效率、减少 财务费用支出，符合全体股东的利益。

3、公司使用不超过 1,400 万元超募资金与宝鸡同步电器有限公司共同设立陕 西科锐电气有限公司；使用不超过 4,000 万元超募资金用于暂时补充流动资金，符 合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募 集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

4 、 本次使用部分超募资金暂时补充流动资金使用期限自公司2010年度股东大 会审议批准该议案之日起不超过六个月。

六、关于公司为控股子公司银行贷款提供担保的独立意见

1、公司为支持武汉科锐、科锐博华的经营发展，对其流动资金贷款提供连带 责任担保不存在与《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》等法律法规相违背的情况；

2、公司为武汉科锐和科锐博华提供贷款担保符合《公司章程》、公司《董事 会议事规则》和《对外担保管理制度》的规定。

同意公司分别为武汉科锐、科锐博华银行贷款人民币1000万元提供连带责任 担保。

以下无正文。

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北京科锐 独立董事对相关事项的独立意见

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（此页无正文，为北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事对相关事项的独 立意见签字页）

独立董事：

王培荣 曾 嵘 张志学

二〇一一年四月十日

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