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Beijing Creative Group Co., Ltd — Annual Report 2014
Mar 9, 2015
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Annual Report
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北京科锐
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证券代码：002350
证券简称：北京科锐 公告编号：2015-008
北京科锐配电自动化股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一 次会议于 2015 年 3 月 8 日 11:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2015 年 2 月 25 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名、实到监事 3 名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐 配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议 事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。
本次监事会会议经审议一致通过如下决议：
一、审议通过《2014 年度监事会工作报告》
《2014年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本报告尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
二、审议通过《2014 年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2014年度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2014 年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告尚需提交公司2014年度股东大会审议。
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表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。
三、审议通过《2014 年度财务决算报告》
2014 年度，公司实现营业收入 134,777.45 万元，同比增长 35.67%；实现归 属于上市公司股东的净利润 7,362.96 万元，同比增长 19.82%。2014 年度主要财 务数据如下：
1、本年度实现利润情况
| 项 目 | 金 额 |
|---|---|
| 营业利润（万元） | 8,430.21 |
| 营业外收支净额（万元） | 672.74 |
| 利润总额（万元） | 9,102.95 |
| 净利润（万元） | 7,697.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 7,362.96 |
| 现金及现金等价物增减额（万元） | -19,648.30 |
2、最近三年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 2014年较2013年增 减幅度 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
| 营业收入 | 134,777.45 | 99,343.46 | 112,412.06 | 35.67% |
| 净利润 | 7,697.90 | 6,491.14 | 8,625.38 | 18.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,362.96 | 6,145.10 | 8,215.64 | 19.82% |
| 总资产 | 171,265.59 | 145,397.95 | 148,872.42 | 17.79% |
| 归属于上市公司股东的所有者 权益 |
107,919.66 | 101,866.38 | 100,092.70 | 5.94% |
| 每股收益（元/股） | 0.34 | 0.28 | 0.38 | 21.43% |
| 归属于上市公司股东的每股净 资产（元/股） |
4.9441 | 4.6668 | 4.5855 | 5.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 695.51 | 10,454.99 | 7,104.70 | -93.35% ① |
| 每股经营活动产生的现金流量 净额（元） |
0.0319 | 0.4790 | 0.3255 | -93.34% ② |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.03% | 6.09% | 8.48% | 上升0.94个百分点 |
| 总资产收益率（%） | 4.86% | 4.41% | 6.00% | 上升0.45个百分点 |
注：①与②相差 0.01%系四舍五入造成。
《2014年度财务决算报告》具体内容详见公司《2014年度报告》“第十一节 财务报告”。
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本报告尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
四、审议通过 2014 年度利润分配预案
经审核，监事会认为董事会拟定的2014年度利润分配预案符合中国证监会 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未 来三年股东回报规划（2012-2014年）》等相关规定，因此同意该利润分配预案。 本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
五、审议通过《2014 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
《2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的专项核查意见、审 核报告及独立董事意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本报告尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
六、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完 备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要 求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部 门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编制的《2014年度内部控制 自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
《2014年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
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七、审议通过《2015年度财务预算报告》
本报告尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
八、审议通过2015年度担保计划的议案
公司为控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司银行贷款提供总额为 2,000万元的担保，该项担保不存在与《公司法》、中国证监会《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》等法律法规相违背的情况；审批程序符合《公司章程》 和《对外担保管理制度》的规定。
《关于为控股子公司银行贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事事前对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
九、审议通过续聘2015年度审计机构的议案
根据董事会审计委员会的提议，公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
十、审议通过关于收购郑州开新电工有限公司的议案
《关于收购郑州开新电工有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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公司独立董事、保荐机构均对本议案出具了明确同意意见，详见公司指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
十一、审议通过关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
经审核，监事会认为公司对《公司章程》及《股东大会议事规则》的修订符 合中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]47号）、《上 市公司股东大会规则》（证监会公告[2014]46号）等相关法律法规的要求，有利 于中小投资者充分行使其权利，维护其合法权益。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见具体内容、《公司章程》、 《股东大会议事规则》修订前后对照表及修订后的《公司章程》、《股东大会议事 规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议，并以特别决议通过。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
二○一五年三月八日
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