Beijing Creative Group Co., Ltd — Annual Report 2013

Apr 18, 2014

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2014-016

北京科锐配电自动化股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届监 事会第六次会议于 2014 年 4 月 17 日 17:00 在公司会议室以现场方式召开，会议 通知于 2014 年 4 月 4 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名、 实到监事 3 名，会议由公司监事会主席胡兆明先生主持。本次会议符合《公司法》、 《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公 司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

本次监事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《2013年度监事会工作报告》

《2013年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

二、审议通过《2013年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2013年度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《 2013 年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

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三、审议通过《2013年度财务决算报告》

2013 年度，公司实现营业收入 99,343.46 万元，比上年减少 13,068.60 万元， 下降 11.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,145.10 万元，比上年减少 2,070.53 万元，下降 25.20%。2013 年度主要财务数据如下：

（ 1 ）本年度实现利润情况

项 目	金 额
营业利润（万元）	6,768.21
营业外收支净额（万元）	782.36
利润总额（万元）	7,550.57
净利润（万元）	6,491.14
归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,145.10
现金及现金等价物增减额（万元）	-5,915.33

（ 2 ）最近三年的主要会计数据和财务指标

				2013 年较2012 年增减幅度
项 目	2013 年	2012 年	2011 年
营业收入（万元）	99,343.46	112,412.06	92,225.50	-11.63%
净利润（万元）	6,491.14	8,625.38	9,015.82	-24.74%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,145.10	8,215.64	8,623.38	-25.20%
总资产（万元）	145,397.95	148,872.42	138,454.42	-2.33%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	101,866.38	100,092.70	95,072.75	1.77%
每股收益（元）	0.28	0.38	0.40	-26.32%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.67	4.59	7.4	1.74%
经营活动净现金流（万元）	10,454.99	7,104.70	9,819.17	47.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.48	0.33	0.76	45.45%
加权平均净资产收益率	6.09%	8.48%	9.37%	下降2.39个百分点
总资产收益率	4.41%	6.00%	7.17%	下降1.59个百分点

注：2011 年每股收益调整为按最新股本计算的每股收益。

《2013年度财务决算报告》具体内容详见公司《2013年度报告》“第十节 财 务报告”。

本报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

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四、审议通过2013年度利润分配预案

经审核，监事会认为董事会拟定的2013年度利润分配预案符合中国证监会 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未 来三年股东回报规划（2012-2014年）》等相关规定，因此同意该利润分配预案。 本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

五、审议通过《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的专项核查意见、审 核报告及独立董事意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

六、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完 备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要 求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部 门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编制的《2013年度内部控制 的自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情 况。

《2013年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

七、审议通过《2014 年度财务预算报告》

根据 2014 年度经营计划，公司拟订了《2014 年度财务预算报告》，主要经营

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指标如下：

单位：万元

项 目	2014 年预算数	2013 年实际数	预计增减幅度
营业收入	125,000	99,343	25.83%
营业成本	87,500	70,059	24.89%
销售费用	14,600	12,478	17.01%
管理费用	11,150	9,358	19.15%
财务费用	0	-602	100.00%
利润总额	10,000	7,551	32.43%
所得税	1,580	1,060	49.06%
净利润	8,420	6,491	29.72%
其中：归属于上市公司股东的净利润	7,960	6,145	29.54%
少数股东损益	460	346	32.95%
经营活动产生的现金流量净额	7,000	10,455	-33.05%

特别提示：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2014年度的 盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存 在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

八、审议通过《2014年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2014 年第一季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014 年第一季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），全文详见公司指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

九、审议通过2014年度担保计划的议案

公司为控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司银行贷款提供总额为 3000万元的连带责任担保，该项担保不存在与《公司法》、中国证监会《关于规

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范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规 范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规相违背的情况；审批程序符合《公 司章程》和《对外担保管理制度》的规定。

公司独立董事事前对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十、审议通过续聘2014年度审计机构的议案

根据董事会审计委员会的提议，公司监事会同意续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十一、审议通过《关于收购北京博实旺业电力科技有限公司的议案》

《关于收购北京博实旺业电力科技有限公司的公告》详见公司指定信息披露 媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、保荐机构均对本议案出具了明确同意意见，具体内容详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

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