Beijing Creative Group Co., Ltd — Annual Report 2012

Apr 23, 2013

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2013-015

北京科锐配电自动化股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届监 事会第二十一次会议于 2013 年 4 月 22 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开， 会议通知于 2013 年 4 月 10 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名、实到监事 3 名，会议由公司监事会主席胡兆明先生主持。本次会议符合《公 司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份 有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

本次监事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《2012年度监事会工作报告》

《2012年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本报告尚需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

二、审议通过《2012年度报告》及其摘要

监事会对公司《2012年度报告》进行了专项审核，认为董事会编制和审核公 司《2012年度报告》的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

《 2012 年度报告》全文详见公司指定信息披露网站体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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本报告尚需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

三、审议通过《2012年度财务决算报告》

2012 年度，公司实现营业收入 112,412.06 万元，比上年增加 20,186.56 万元， 增长 21.89%；2012 年度实现的归属于上市公司股东的净利润 8,015.37 万元，比 上年减少 608.00 万元，下降 7.05%。2012 年度主要财务数据如下：

（1）本年度实现利润情况

项 目	金 额
营业利润（万元）	9,423.14
营业外收支净额（万元）	682.12
利润总额（万元）	10,105.26
净利润（万元）	8,425.12
归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,015.37
现金及现金等价物增减额（万元）	-2,411.33

（2）最近三年的主要会计数据和财务指标

项 目	2012 年	2011 年	2010 年	增减幅度
营业收入（万元）	112,412.06	92,225.50	56,630.11	21.89%
净利润（万元）	8,425.12	9,015.82	5,327.99	-6.55%
归属于上市公司股东的净利润	8,015.37	8,623.38	4,967.27	-7.05%
总资产（万元）	148,875.75	138,454.42	112,869.40	7.53%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	99,892.44	95,072.75	89,017.38	5.07%
每股收益（元）	0.37	0.40	0.23	-7.50%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.58	7.40	6.93	-38.11%
经营活动净现金流（万元）	7,104.70	9,819.17	3,131.03	-27.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.33	0.76	0.24	-56.58%
加权平均净资产收益率	8.28%	9.37%	5.93%	下降1.09个百分点
总资产收益率	5.86%	7.17%	6.44%	下降1.31个百分点

注：2010 年、2011 年每股收益调整为按最新股本计算的每股收益。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2012 年度报告》全文。

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本报告尚需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

四、审议通过《2013 年度财务预算报告》

根据 2013 年度经营计划，公司拟订了《2013 年度财务预算报告》，主要经营 指标如下：

单位：万元

项 目	2013 年预算数	2012 年实际数	预计增减幅度
营业收入	130,000	112,412	15.65%
营业成本	93,600	80,628	16.09%
销售费用	13,850	13,014	6.42%
管理费用	8,500	8,038	5.74%
财务费用	-200	-418	52.18%
利润总额	12,650	10,105	25.18%
所得税	2,150	1,680	27.94%
归属于上市公司股东的净利润	10,000	8,015	24.76%
少数股东损益	500	410	21.95%
经营活动产生的现金流量净额	9,060	7,105	27.53%

特别提示：公司 2013 年度经营计划为内部管理考核指标，不代表公司对 2013 年度所作的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多 种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本报告尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

五、审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

• 《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒

体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本报告尚需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

六、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》

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经核查，监事会认为公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为 完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管 要求不断完善。公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管 部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2012年度内部控 制的自评报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2012年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

七、审议通过 2012 年度利润分配预案

根据大信会计师事务所对公司 2012 年度财务状况的审计，本公司 2012 年度 实现归属于母公司普通股股东的净利润 80,153,720.61 元，其中，母公司实现净利 润 54,718,982.51 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现 净利润 10%提取法定盈余公积金 5,471,898.25 元，当年可供股东分配的利润为 49,247,084.26 元，加年初母公司未分配利润 139,423,853.36 元，减 2011 年度派发 的现金股利 38,520,000 元，2012 年期末实际可供股东分配的利润为 150,150,937.62 元。

根据有关法规及《公司章程》规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求， 以及公司分红派息政策的稳定性，董事会提出公司 2012 年度利润分配方案如下：

公司以截至 2012 年 12 月 31 日总股本 218,280,000 股为基数，以未分配利润 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税），不送红股，不以公积金转增股 本。本次共计分配现金股利 39,290,400.00（含税），本次股利分配后公司可分配 利润余额为 110,860,537.62 元，结转至下一年度。

本报告尚需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

八、审议通过关于续聘公司2013年度审计机构的议案

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

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九、审议通过2012年度监事薪酬的议案

2012年度监事薪酬方案具体如下：

		单位：万元
姓 名	职 位	2012 年度应付薪酬
胡兆明	监事会主席	40.99
尹 东	监事	12.85
孙 亮	监事	0

说明：

• 1、公司监事兼任其他职务的，以其实际从事的主要工作岗位确定薪酬。

2、公司监事实行年薪制，年薪由基本年薪和绩效薪酬两部分组成。年薪水平与其承担 的责任、风险和经营业绩挂钩；绩效薪酬根据年薪标准、公司绩效完成情况、岗位绩效考核 等综合考核结果和等级确定。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十、审议通过《2013年第一季度报告》

公司《2013 年第一季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十一、审议通过《关于审批公司2013年度担保计划的议案》

公司为支持控股子公司武汉科锐电气有限公司的发展，对其银行贷款1,000 万元提供连带责任担保，该担保不存在与《公司法》、中国证监会《关于规范上 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、中国证监会《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规相违背的情况；符合《公司章 程》、公司《董事会议事规则》和《对外担保管理制度》的规定。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十一、审议通过《关于监事会换届及提名第五届监事会监事候选人的议案》

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公司第四届监事会提名苗丽萍女士、陈颖达先生为公司第五届监事会监事候

选人。第五届监事会监事候选人简历附后。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二○一三年四月二十二日

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北京科锐配电自动化股份有限公司

第五届监事会监事候选人简历

1、 苗丽萍女士：

1967 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，经济师职 称，中共党员。现任公司审计部负责人，1997 年 3 月起先后任本公司总经理秘书、 市场部项目负责人、人力资源部主管、副经理、经理。

苗丽萍女士是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，持有其 0.73%的股权，间接持有公司股份。苗丽萍女士与公司实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系， 不存在《公司法》第 147 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受 证券交易所公开谴责或通报批评。

2、 陈颖达先生：

1977 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，硕士研究 生学位。现任中国电力科学研究院财务资产部副主任。

陈颖达先生 1996 年～2000 年就读于长沙电力学院财经系会计专业；2000 年 ~2008 年在国家电网公司北京电力建设研究院工作；2008 年至今在中国电力科学 研究院工作，任财务资产部副主任。

陈颖达先生未持有公司股份。除在公司第二大股东中国电力科学研究院任职 外，陈颖达先生与公司控股股东、实际控制人、董事、其他监事及高级管理人员 及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 147 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴 责或通报批评。

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