Beijing Creative Group Co., Ltd — AGM Information 2014

Apr 18, 2014

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2014-022

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会 议决定于2014年5月12日（星期一）14:00召开公司2013年度股东大会。现将本次股 东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《北京科锐配电自动化股份有限公 司章程》等规定。

3、会议召开日期和时间：2014年5月12日（星期一）14:00

• 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

• 5、会议地点：北京市海淀区创业路8号3号楼4层公司会议室

• 6、出席对象：

（1）截至2014年5月7日（星期三）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 7、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

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北京科锐

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二、 会议审议事项

• 1、审议《2013 年度董事会工作报告》

• 2、审议《2013 年度监事会工作报告》

• 3、审议《2013 年度报告》及其摘要

• 4、审议《2013 年度财务报表及审计报告》

• 5、审议《2013 年度财务决算报告》

• 6、审议 2013 年度利润分配方案

• 7、审议《2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

• 8、审议《2014 年度财务预算报告》

• 9、审议 2013 和 2014 年度董事、监事薪酬的议案

• 10、审议 2014 年度担保计划的议案

• 11、审议续聘 2014 年度审计机构的议案

• 12、关于收购北京博实旺业电力科技有限公司的议案

三、会议登记办法

1、登记时间：2014年5月8日-9日（9:00-11:00，13:30-17:00）

• 2、登记地点：公司董事会办公室（北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层）

• 3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡及持股凭证、加盖公章的营业执 照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的 授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡及持股凭证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托 人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登 记表》（附件1），以便登记确认。传真请在2014年5月9日17:00前送达公司董事会

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办公室。来信请寄：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层，公司董事会办公室收， 邮编：100085（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1、联系方式

联系电话：010-62981321 传真号码：010-82701909

联系人：刘卓妮、刘后弟

通讯地址：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层 邮政编码：100085

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

附件1：参会股东登记表

附件2：授权委托书

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一四年四月十七日

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北京科锐

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附件1：

参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件 2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京科锐配电自动化股份 有限公司 2013 年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证 券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

	议案	同意	反对	弃权
	审议《2013年度董事会工作报告》
1
	审议《2013年度监事会工作报告》
2
	审议《2013年度报告》及其摘要
3
	审议《2013年度财务报表及审计报告》
4
	审议《2013年度财务决算报告》
5
	审议2013年度利润分配方案
6
	审议《2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
7
	审议《2014年度财务预算报告》
8
	审议2013和2014年度董事、监事薪酬的议案
9
	审议2014年度担保计划的议案
10
	审议续聘2014年度审计机构的议案
11
	关于收购北京博实旺业电力科技有限公司的议案
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• “ ” “ ” “ ” “ ” “ ”

• （说明：请在 同意 或 反对 或 弃权 空格内填上“√”号。投票人只能表明 同意 、 反对

或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数： 被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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