Beijing Creative Group Co., Ltd — AGM Information 2013

Nov 19, 2013

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2013-045

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会 议决定于2013年12月5日（星期四）召开2013年第二次临时股东大会，会议有关事 项如下：

一、召开会议基本情况

1．召集人：公司董事会

2．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于 召开2013年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开日期和时间：2013年12月5日（星期四）上午9:00

• 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

• 5、会议地点：北京市海淀区创业路8号3号楼4层公司会议室

• 6、出席对象：

（1）截至2013年12月2日（星期一）下午15:00收市后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、 会议审议事项

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北京科锐

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• 1、关于补选第五届董事会董事的议案

• 2、关于公司投资北京博润新能电力科技有限公司的议案

• 3、关于公司对“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加投资的议案

三、 出席会议对象

1、截至2013年12月2日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记手续

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次临时股东大会现场登记时间为2013年12月3日、12月4日 9:00～16:30。

• 3、登记地点：公司董事会办公室（北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层）

• 4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表

• 决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委 托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定 代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关 证件采取信函或传真方式登记（须在2013年12月4日下午16：30点之前送达或传真 到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：010-62981321

传真号码：010-82701909

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北京科锐

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联系人：刘卓妮、刘后弟

通讯地址：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层 邮政编码：100085

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十九日

附件一：《参会股东登记表》 附件二：《授权委托书》

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附件一：

参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京科锐配电自动化股份 有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通 过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

议案		同意	反对	弃权
	关于补选第五届董事会董事的议案
1
	关于公司投资北京博润新能电力科技有限公司的议案
2
	关于公司对“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加投资的议案
3

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对” 或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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