Beijing Creative Group Co., Ltd — AGM Information 2013

Apr 23, 2013

北京科锐

==> picture [29 x 13] intentionally omitted <==

证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2013-019

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于召开 2012 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 四次会议决定于2013年5月17日上午9：00召开公司2012年度股东大会。现将本次 股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《北京科锐配电自动化股份有限 公司章程》等规定。

• 3、会议召开日期和时间：2013年5月17日（星期五）上午9:00

• 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

5、会议地点：北京市海淀区创业路8号3号楼4层公司会议室

• 6、出席对象：

（1）截至2013年5月14日（星期二）下午15:00收市后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1

北京科锐

==> picture [29 x 13] intentionally omitted <==

1、审议《2012年度董事会工作报告》

2、审议《2012年度监事会工作报告》

• 3、审议《2012年度报告》及其摘要

• 4、审议《2012年度财务报表及审计报告》

5、审议《2012年度财务决算报告》

6、审议《2013年度财务预算报告》

7、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

8、审议2012年度利润分配预案

• 9、审议2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

10、关于续聘公司2013年度审计机构的议案

11、关于董事会换届及提名第五届董事会董事候选人议案（该议案表决时采 用累积投票制度）

（ 1 ）选举第五届董事会非独立董事

11-1 选举董事张新育

11-2 选举董事杨多木

11-3 选举董事韩明

11-4 选举董事安志钢

11-5 选举董事何大海

11-6 选举董事王予省

（ 2 ）选举第五届董事会独立董事

11-7 选举董事曾嵘

11-8 选举董事张志学

11-9 选举董事支晓强

12、关于监事会换届及提名第五届监事会监事候选人议案（该议案表决时采 用累积投票制度）

12-1 选举监事苗丽萍

2

北京科锐

==> picture [29 x 13] intentionally omitted <==

12-2 选举监事陈颖达先生

王培荣、曾嵘、张志学三位独立董事将在本次股东大会进行述职。 三、会议登记办法

1、登记时间：2013年5月15日-16日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）

2、登记地点：公司董事会办公室（北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层）

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡及持股凭证、加盖公章的营业 执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议 的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出 具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡及持股凭证办理登记手 续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、委 托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件1），以便登记确认。传真请在2013年5月16日17:00前送达公司 董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层，公司董事会 办公室收，邮编：100085（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方 式办理登记。

四、其他事项

1、联系方式

联系电话：010-62981321

传真号码：010-82701909

联系人：刘卓妮、李曼婷

3

北京科锐

==> picture [29 x 13] intentionally omitted <==

通讯地址：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层 邮政编码：100085

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

附件 1：参会股东登记表

附件 2：授权委托书

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十二日

4

北京科锐

==> picture [29 x 13] intentionally omitted <==

附件1：

参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

5

北京科锐

==> picture [29 x 13] intentionally omitted <==

附件 2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京科锐配电自动化股 份有限公司2012年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深 圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

议案		同意	反对	弃权
	审议《2012年度董事会工作报告》
1
	审议《2012年度监事会工作报告》
2
	审议《2012年度报告》及其摘要
3
	审议《2012年度财务报表及审计报告》
4
	审议《2012年度财务决算报告》
5
	审议《2013年度财务预算报告》
6
	审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7
	审议2012年度利润分配预案
8
	审议2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
9
	关于续聘公司2013年度审计机构的议案
10

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反 对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

议案11、关于董事会换届及提名第五届董事会董事候选人的议案

（1）选举第五届董事会非独立董事

选举第五届董事会非独立董事	选举第五届董事会非独立董事	赞成（股）
	选举董事张新育
11—1
	选举董事杨多木
11—2
	选举董事韩明
11—3
	选举董事安志钢
11—4
	选举董事何大海
11—5

6

北京科锐

— 11 6 选举董事王予省

==> picture [29 x 13] intentionally omitted <==

（说明：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东拥有的表决权等于其持有的股 份数乘以应选举非独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配。）

（2）选举第五届董事会独立董事

选举第五届董事会独立董事	选举第五届董事会独立董事	赞成（股）
	选举独立董事曾嵘
11—7
	选举独立董事张志学
11—8
	选举独立董事支晓强
11—9

（说明：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东拥有的表决权等于其持有的股 份数乘以应选举独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配。）

议案12、关于监事会换届及提名第五届监事会监事候选人的议案

选举第五届监事会监事	选举第五届监事会监事	赞成（股）
12—1	选举监事苗丽萍
	选举监事陈颖达
12—2

（说明：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东拥有的表决权等于其持有的股 份数乘以应选举监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配。）

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

7