Beijing Creative Group Co., Ltd — AGM Information 2012

Apr 21, 2012

凯文律师事务所

北 京市凯文律师事务所

关于北京科锐配电自动化股份有限公司

2011 年度股东大会的法律意见书

凯文律字（ 2012 ） 040 号

致：北京科锐配电自动化股份有限公司

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")2011 年度股东大会于 2012 年 4 月 20 日上午 9 时在北京市海淀区创业路 8 号 3 号楼 4 层公司会议室召 开。北京市凯文律师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托，指派史旭律师、 段屹峰律师出席了公司本次年度股东大会。

会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次年度股东大会的全部材 料，并对出席会议人员的资格、大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行 了现场核验。现本所律师发表法律意见如下：

一、公司本次年度股东大会已于大会召开的二十日前将会议日期、地点、出 席会议的人员、会议的议程、会议登记事项通知了各股东。

二、经本所律师验证，出席公司本次股东大会现场会议的股东及授权代表共 2 人，代表公司股份 79,990,770 股，占公司有表决权股份总数的 62.30%。

三、除上述股东及授权代表外，出席本次股东大会的其他人员为公司部分董 事、监事、高级管理人员及本所见证律师。

综上所述，本所律师认为，公司 2011 年度股东大会的召集、召开程序符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人 员的资格合法、有效。

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凯文律师事务所

本所律师就北京科锐配电自动化股份有限公司 2011 年度股东大会审议的议 题及审议表决程序发表法律意见如下：

• 一、本次股东大会审议并表决了如下议案：

• 1、审议通过《2011 年度董事会工作报告》的议案

表决情况：同意 79,990,770 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%， 反对 0 股，弃权 0 股。

• 2、审议通过《2011 年度监事会工作报告》的议案

表决情况：同意 79,990,770 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%， 反对 0 股，弃权 0 股。

• 3、审议通过《2011 年度财务决算报告》的议案

表决情况：同意 79,990,770 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%， 反对 0 股，弃权 0 股。

• 4、审议通过《2011 年度财务报表及审计报告》的议案

表决情况：同意 79,990,770 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%， 反对 0 股，弃权 0 股。

• 5、审议通过《2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》的议案

表决情况：同意 79,990,770 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%， 反对 0 股，弃权 0 股。

• 6、审议通过《2012 年度财务预算报告》的议案

表决情况：同意 79,990,770 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%， 反对 0 股，弃权 0 股。

• 7、审议通过《2011 年年度报告及其摘要》的议案

表决情况：同意 79,990,770 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%， 反对 0 股，弃权 0 股。

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凯文律师事务所

• 8、审议通过《2011 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

表决情况：同意 79,990,770 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%， 反对 0 股，弃权 0 股。

• 9、审议通过《关于聘请公司2012 年度审计机构》的议案

表决情况：同意 79,990,770 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%， 反对 0 股，弃权 0 股。

经验证，公司 2011 年度股东大会实际审议的议题与会议通知提出的议题完 全一致，没有股东提出新提案。

• 二、2011 年度股东大会审议表决程序

经验证，公司 2011 年度股东大会就会议通知中列明的审议事项以现场记名 投票的方式进行了表决，并进行了监票，当场公布了表决结果，本次股东大会各 项议案均获得了通过。会议记录及决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序 符合有关法律法规和公司章程的规定。

基于以上事实，本所律师认为，公司2011年度股东大会的召集、召开程序符 合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员 的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大 会通过的决议合法有效。

本法律意见书正本二份，无副本。

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【本页无正文，为《北京市凯文律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公 司2011年度股东大会的法律意见书》签字盖章页】

北京市凯文律师事务所

负责人：曹雪峰 见证律师：史 旭 见证律师：段屹峰 二零一二年四月二十日

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