Beijing Creative Group Co., Ltd — AGM Information 2011

Dec 13, 2011

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2011-051

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于召开 2011 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次 会议决定于2011年12月29日召开2011年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1．召集人：公司董事会

• 2．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关

• 于召开2011年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间和方式： 本次会议以现场与网络相结合的方式。

现场会议召开时间：2011年12月29日下午14:00

网络投票时间：2011年12月28日至2011年12月29日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年12月29日上 午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011年12月28日15:00 至2011年12月29日15:00的任意时间。

4、股权登记日：2011年12月22日

• 5、现场会议召开地点：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层会议室

• 6、股东大会投票表决方式：

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

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• 1 -

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（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）委托独立董事投票：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试 行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事 应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其它独立董事的委托， 公司独立董事王培荣先生已发出征集投票权授权委托书（《独立董事征集投票权 授权委托书》），向股东征集投票权。《独立董事征集投票权授权委托报告书》 刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

如公司股东拟委托公司独立董事士王培荣先生在本次临时股东大会上就本通 知中的相关议案进行投票，请填写《独立董事征集投票权授权委托书》，并于本 次现场会议登记时间截止之前送达。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

二、 会议审议事项

1 、审议《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》 及其摘要

• 1.1 激励对象的确定依据和范围

• 1.2 激励计划所涉及的标的股票来源和数量

• 1.3 激励对象获授的股票期权分配

• 1.4 激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期

• 1.5 股票期权行权价格及确定方法

• 1.6 股票期权的获授条件和行权条件

• 1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序

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1.8 实施股权激励的财务测算

1.9 股票期权授予程序及激励对象行权程序

• 1.10 公司与激励对象的权利与义务

• 1.11 激励计划的变更、终止及其他事项

• 2 、审议《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》

• 3 、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议

案》

《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》已 经中国证监会备案无异议，并经公司第四届董事会第十三次会议审议通过；上述 第2、3两项议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2011 年3月11日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》（编号： 2011-014）。

三、 出席会议对象

1、截至2011年12月22日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记手续

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：本次临时股东大会现场登记时间为2011年12月27日、12月28日

• 9:00～16:30。

• 3、登记地点：公司董事会办公室（北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层）

• 4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表

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决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委 托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定 代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关 证件采取信函或传真方式登记（须在2011年12月28日下午16:30点之前送达或传真 到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：010-62981321

传真号码：010-82701909

联系人：刘卓妮、李曼婷

通讯地址：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层 邮政编码：100085

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十三日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：《网络投票的操作流程》

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附件一：

参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京科锐配电自动化股份 有限公司 2011 年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通 过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

议案		同意	反对	弃权
	审议《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计 划（草案修订稿）》及其摘要
1
	激励对象的确立依据和范围
1.1
1.2	激励计划所涉及的标的股票来源和数量
1.3	激励对象获授的股票期权分配
1.4	激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1.5	股票期权行权价格及确定方法
	股票期权的获授条件和行权条件
1.6
	股票期权激励计划的调整方法和程序
1.7
1.8	实施股权激励的财务测算
1.9	股票期权授予程序及激励对象行权程序
1.10	公司与激励对象的权利与义务
1.11	激励计划的变更、终止及其他事项
	审议《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计 划实施考核办法》
2
	审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计 划相关事宜的议案》
3

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对” 或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

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被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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附件三：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

（一）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年12月29 日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业 务操作。

（二）股东投票代码：362350；投票简称：科锐投票

（三）股东投票的具体程序：

1、买卖方向为买入投票；

2、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对 所有议案统一表决）；1.00 元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如 议案二中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决， 2.01 元代表议案二中子议案 2.1，2.02 元代表议案二中子议案 2.2，依此类推。 每一议案应以相应的价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	表决议案	对应的申报价格
1	审议《北京科锐配电自动化股份有限公司股 票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要	1.00元
1.1	激励对象的确立依据和范围	1.01元
1.2	激励计划所涉及的标的股票来源和数量	1.02元
1.3	激励对象获授的股票期权分配	1.03元
1.4	激励计划有效期、授权日、可行权日、标的	1.04元
1.5	股票期权行权价格及确定方法	1.05元
1.6	股票期权的获授条件和行权条件	1.06元
1.7	股票期权激励计划的调整方法和程序	1.07元

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北京科锐

1.8	实施股权激励的财务测算	1.08元
1.9	股票期权授予程序及激励对象行权程序	1.09元
1.10	公司与激励对象的权利与义务	1.10元
1.11	激励计划的变更、终止及其他事项	1.11元
2	审议《北京科锐配电自动化股份有限公司股 票期权激励计划实施考核办法》	2.00元
3	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权 激励计划相关事宜的议案	3.00元
总议案	全部议案	100.00元

• 3、在委托股数项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表

弃权，如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票举例：

股权登记日持有“北京科锐”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
362350	买入	1.00元	1股

股权登记日持有“北京科锐”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成 票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
362350	买入	100.00元	1股

• 5、投票注意事项：

• （1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一

• 次申报为准。

• （2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

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（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人 网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序

（一）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1、申请服务密码的流程

“ ” “ 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写 姓名 、 证券账 户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活 校验码。

2、激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码 激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通 过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书 的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（二）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

1、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京科锐 ” 配电自动化股份有限公司2011年第二次临时股东大会投票 。

2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4、确认并发送投票结果。

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（三）股东进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2011年12月28日15:00至2011年12月29日15:00的任意时间。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十三日

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