Beijing Creative Group Co., Ltd — AGM Information 2011

Apr 12, 2011

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2011-024

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于召开 2010 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八 次会议决定于2011年5月5日召开公司2010年度股东大会。现将本次股东大会的有 关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《北京科锐配电自动化股份有限 公司章程》等规定。

3、会议召开日期和时间：2011年5月5日（星期四）上午9:00

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

• 5、会议地点：北京市海淀区创业路8号3号楼4层公司会议室

• 6、出席对象：

（1）截至2011年4月27日（星期三）下午15:00收市后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

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• 1、审议《2010 年度董事会工作报告》

• 2、审议《2010 年度监事会工作报告》

• 3、审议《2010 年度财务报告及审计报告》

• 4、审议《2010 年年度报告》及摘要

• 5、审议《2010 年度财务决算报告》

• 6、关于 2010 年度利润分配方案的议案

• 7、审议《2011 年度财务预算报告》

• 8、审议《关于 2010 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

• 9、关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案

• 10、关于拟设立陕西科锐电气有限公司的议案

• 11、关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案

王培荣、曾嵘、张志学三位独立董事将在本次股东大会进行上述职。

三、会议登记办法

• 1、登记时间：2011年4月28日-29日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）

• 2、登记地点：公司董事会办公室（北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层）

• 3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡及持股凭证、加盖公章的营业 执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议 的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出 具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡及持股凭证办理登记手 续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、委

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托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件1），以便登记确认。传真请在2011年4月29日17:00前送达公司 董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层，公司董事会 办公室收，邮编：100085（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式 办理登记。

四、其他事项

1、联系方式

联系电话：010-62981321

传真号码：010-82701909

联系人：刘卓妮、李曼婷

通讯地址：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层 邮政编码：100085

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

附件 1：参会股东登记表

附件 2：授权委托书

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一一年四月十日

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附件1：

参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件 2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京科锐配电自动化股 份有限公司2010年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深 圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

议案		同意	反对	弃权
	审议《2010 年度董事会工作报告》
1
	审议《2010 年度监事会工作报告》
2
	审议《2010 年度财务报表及审计报告》
3
	审议《2010 年年度报告》及摘要
4
	审议《2010 年度财务决算报告》
5
	关于2010 年度利润分配方案的议案
6
	审议《2011 年度财务预算报告》
7
	审议《关于2010 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
8
	关于聘请公司2011 年度审计机构的议案
9
	关于拟设立陕西科锐电气有限公司的议案
10
	关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案
11

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明 “同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效， 按弃权处理。）

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

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被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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