Beijing Creative Group Co., Ltd — AGM Information 2010

Apr 16, 2010

－ 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2010 015

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次 会议决定于2010年5月4日召开公司2010年第一次临时股东大会。现将本次股东大 会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

• 2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

• 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《北京科锐配电自动化股份有限 公司章程》等规定。

  • 3、会议召开日期和时间：2010年5月4日（星期二）上午9:30

  • 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

  • 5、会议地点：北京市海淀区创业路8号3号楼4层公司会议室

  • 6、出席对象：

截至 2010 年 4 月 27 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

公司董事、监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1、关于选举公司第四届董事会董事及独立董事的议案

— 1 1 选举董事张新育

• 1 2 选举董事杨多木

• 1 3 选举董事何大海

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第 1 页 共 5 页

— 1 4 选举董事袁钦成

— 1 5 选举董事王迅

— 1 6 选举董事安志钢

— 1 7 选举独立董事王培荣

— 1 8 选举独立董事曾嵘

— 1 9 选举独立董事张志学

特别提示：独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异

议后，方能与公司非独立董事候选人一并提交 2010 年第一次临时股东大会表决。

该议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体决议内容及第四届 董事会董事候选人简历请查阅第三届董事会第七次会议决议公告。

2、关于选举公司第四届监事会监事的议案

— 2 1 选举监事孙亮

• 2 2 选举监事尹东

该议案已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，具体决议内容及第四届 监事会监事候选人简历请查阅第三届监事会第八次会议决议公告。

3、关于调整独立董事津贴的议案

其中第 1、2 项议案采用累积投票方式表决。

三、会议登记办法

• 1、登记时间：2010年4月29日——2010年4月30日（上午9:00—11:30，下午

13:30—17:00）

• 2、登记地点：公司董事会办公室（北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层）

3、登记方式：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、 代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、 法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的 代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人

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身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登 记；

异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地 邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日 起复牌。

2、联系方式

联系电话：010-62981321 传真号码：010-82701909

联 系 人：徐文

通讯地址：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层 邮政编码：100085

• 3、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

• 4、其他事项：本次股东大会不发放礼品和有价证券。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一〇年四月十六日

附件：授权委托书

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授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京科锐配电自动化股 份有限公司2010年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位 已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下： 议案1、关于选举第四届董事会董事的议案

（1）选举第四届董事会非独立董事

选举第四届董事会非独立董事	选举第四届董事会非独立董事	赞成（股）
1—1	选举董事张新育
1—2	选举董事杨多木
1—3	选举董事何大海
1—4	选举董事袁钦成
1—5	选举董事王迅
1—6	选举董事安志钢

（说明：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东拥有的表决权等于其持 有的股份数乘以应选举非独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和 下自主分配。）

（2）选举第四届董事会独立董事

选举第四届董事会独立董事	选举第四届董事会独立董事	赞成（股）
1—7	选举独立董事王培荣
1—8	选举独立董事曾嵘
1—9	选举独立董事张志学

（说明：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东拥有的表决权等于其持

有的股份数乘以应选举独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下

自主分配。）

议案2、关于选举第四届监事会监事的议案

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选举第四届监事会监事的议案	选举第四届监事会监事的议案	赞成（股）
2—1	选举监事孙亮
2—2	选举监事尹东

（说明：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东拥有的表决权等于其持 有的股份数乘以应选举监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主 分配。）

议案3、关于调整独立董事津贴的议案

议案	议案	同意	反对	弃权
3	关于调整独立董事津贴议案

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”

或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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