Beijing Creative Group Co., Ltd — AGM Information 2010

Mar 22, 2010

－ 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2010 009

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于召开 2009 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次 会议决定于2010年4月12日召开公司2009年度股东大会。现将本次股东大会的有 关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《北京科锐配电自动化股份有限 公司章程》等规定。

3、会议召开日期和时间：2010年4月12日（星期一）上午9:00

• 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

• 5、会议地点：北京市海淀区上地东路33号上地假日快捷酒店一楼会议室

6、出席对象：

（1）截至 2010 年 4 月 6 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；公司独立董事将在本次股东大会上 作述职报告。

（3）公司聘请的律师、保荐机构代表人。

二、会议审议事项

1、审议2009年度董事会工作报告并表决；

2、审议2009年度监事会工作报告并表决；

• 3、审议2009年度财务决算报告并表决；

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• 4、审议2010年度财务预算报告并表决；

• 5、审议关于2009年度利润分配方案的议案并表决；

• 6、⑥审议公司2009年度内部控制自我评价报告并表决；

• 7、审议公司2009年年度报告及摘要并表决；

• 8、审议关于聘请公司2010年度财务报告审计机构的议案并表决。

• 9、审议关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案并表决。

• 10、审议《控股股东及实际控制人行为规范》（2010年3月制订）并表决；

11、审议《股东大会议事规则》（2010年3月修订）并表决；

12、审议《董事会议事规则》（2010年3月修订）并表决；

13、审议《监事会议事规则》（2010年3月修订）并表决；

• 14、审议《关联交易决策制度》（2010年3月修订）并表决；

• 15、审议《投资决策管理制度》（2010年3月修订）并表决；

• 16、审议《对外担保管理制度》（2010年3月修订）并表决；

• 17、审议《募集资金管理制度》（2010年3月修订）并表决。

• 18、审议关于增加注册资本并授权办理工商变更登记的议案并表决

• 19、审议关于修订《公司章程》的议案并表决。

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告，但不作为议案表决。

以上议案经公司第三届董事会第六次会议，第三届监事会第七次会议审议通

过，详见刊登于2010年3月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记办法

• 1、登记时间：2010年4月8日——2010年4月9日（上午9:00—11:30，下午

13:30—17:00）

• 2、登记地点：公司董事会办公室（北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层）

• 3、登记方式：

• （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

• （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印

• 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

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（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表 人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、 委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证 进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记 以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日 起复牌。

2、联系方式

联系电话：010-62981321转631 传真号码：010-82701909

联 系 人：徐文

通讯地址：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层 邮政编码：100085

• 3、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

4、其他事项：本次股东大会不发放礼品和有价证券。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十三日

附件：授权委托书

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授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京科锐配电自动化股 份有限公司2009年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深 圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

议案同意反对弃权	议案同意反对弃权	议案同意反对弃权	议案同意反对弃权	议案同意反对弃权
12009年度董事会工作报告
22009年度监事会工作报告
32009年度财务决算报告42010年度财务预算报告
5关于2009年度利润分配方案的议案
62009年度内部控制自我评价报告72009年年度报告及摘要
8关于聘请公司2010年度财务报告审计机构的议案
9关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案10《控股股东及实际控制人行为规范》（2010 年3 月制订）
11《股东大会议事规则》（2010年3月修订）
12《董事会议事规则》（2010年3月修订）13《监事会议事规则》（2010年3月修订）
14《关联交易决策制度》（2010年3月修订）
15《投资决策管理制度》（2010年3月修订）
16	《对外担保管理制度》（2010年3月修订）
17	《募集资金管理制度》（2010年3月修订）
18	关于增加注册资本并授权办理工商变更登记的议案
19	关于修订《公司章程》的议案

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”

或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

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委托日期： 年 月 日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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