Beijing ConST Instruments Technology Inc. — Share Issue/Capital Change 2021

Sep 6, 2021

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2021-068

北京康斯特仪表科技股份有限公司

关于减少注册资本暨债权人通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 8 月 19 日召 开第五届董事会第九次会议，并于 2021 年 9 月 6 日召开了 2021 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。

一、 公司减少注册资本的情况说明

截至 2021 年 7 月 28 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 395.0071 万股，占公司总股本的 1.8255%，最高成交价为 15.47 元/股，最低成交价为 12.04 元/股，回购总金额 5,005.297579 万元（不含交易费 用）, 回购金额已达到回购方案计划金额下限，本次回购股份方案已实施完毕。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销 事宜已办理完成。

综合以上情况，本次回购注销后，公司股本从 216,380,084 股变更为 212,430,013 股，注册资本由 216,380,084 元减少至 212,430,013 元。因减少注册 资本，将对《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订完善。

二、 修改公司章程的情况说明

由于上述减少注册资本的事项，需要对《北京康斯特仪表科技股份有限公司 章程》的相关条款进行如下修订：

原章程内容	修改后的章程内容
第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币

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21638.0084万元。	21243.0013万元。
第十九条 公司现股份总数为21638.0084万股，均为普通股。	第十九条 公司现股份总数为21243.0013万股，均为普通股。

三、 债权人的通知

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债 权人，公司债权人自本事项经股东大会审议通过之日起 45 日内，有权要求本公 司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会 因此影响其债权的有效性，相关债务将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会

2021 年 9 月 6 日

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