Beijing ConST Instruments Technology Inc. — Regulatory Filings 2021

Aug 19, 2021

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2021-054

北京康斯特仪表科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日 以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第五届监事会第九次会议。会议 于 2021 年 8 月 19 日在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室召开。本 次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李俊平 先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关 于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要》

经审议，监事会一致认为：公司 2021 年半年度报告真实反映了公司 2021 年上半年的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证 监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

1. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使 用情况专项报告》

经审议，监事会一致认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情

况专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市 公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了 公司 2021 年上半年募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用 违规的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

1. 审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》

经审议，监事会一致认为：公司为全资子公司桑普新源向银行申请授信额 度提供担保，有利于满足桑普新源的资金需求，支持其发展。本次担保的风险可 控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项履行了规定的决策程 序，符合相关法律法规的规定。监事会同意为全资子公司向银行申请授信额度提 供担保的相关事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 20 日