Beijing ConST Instruments Technology Inc. — Regulatory Filings 2021

Aug 19, 2021

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2021-059

北京康斯特仪表科技股份有限公司

关于公司聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

“ ” “ ” “ ” 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称 公司 、 本公司 或 康斯特 于 2021 年 8 月 19 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任陈高 飞先生为公司副总经理的议案》，独立董事针对相关事项发表了明确同意的独立 意见。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，同意聘任 陈高飞先生为公司副总经理，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第 五届董事会届满为止。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日

附：简历

陈高飞先生 ：男，1983 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历； 2012 年至 2014 年，任中国科学院理化技术研究所助理研究员；2014 年至 2019 年，任中国 科学院理化技术研究所高级工程师；2019 年至 2021 年，任北京康斯特仪表科技股份有限公 司结构工程师。现任公司研究院院长。

截至本公告日，陈高飞先生未持有公司股份，陈高飞先生与其他董事、监事、高级管理 人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委 员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不属于失信被执行人。符合 《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。