Beijing ConST Instruments Technology Inc. — Regulatory Filings 2021

Apr 15, 2021

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2021-031

北京康斯特仪表科技股份有限公司

关于全资子公司签订建设工程施工合同之补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 建设工程施工合同的概况

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）为有效推进“压力温 度检测仪表智能制造项目”、“智能校准产品研发中心项目”及“MEMS 传感 器垂直产业智能制造项目”的建设，全资子公司北京桑普新源技术有限公司（以 下简称“桑普新源”）作为以上建设项目的实施主体，于 2019 年 10 月 18 日与厦 门中联永亨建设集团有限公司（以下简称“中联永亨”）签订了《桑普新源延庆新 厂区建设项目一期合同》，合同预估总价 8,000 万元。根据公司 2017 年第二次 临时股东大会、2019 年第一次临时股东大会及 2019 年第二次临时股东大会决议 授权，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定， 本次工程投资在公司董事长授权审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审 议。公司及桑普新源与中联永亨之间不存在关联关系，合同的签订及履行不构成 关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。相 关内容已于 2019 年 10 月 18 日披露于巨潮资讯网。

二、 签署补充协议的基本情况

依照项目规划许可证要求，为满足北京市“京政办发〔2017〕8 号”文《北 京市人民政府办公厅关于加快发展装配式建筑的实施意见》及《北京市发展装配 式建筑2018 年-2019 年工作要点》中关于新建工业建筑应采用装配式建筑的要 求，桑普新源对延庆新厂区建设项目 1 号、2 号、5 号厂房建筑方案进行了调整， 由原计划的普通现浇混凝土建筑调整为钢结构装配式建筑，预估工程造价将随之 增加至 11,000 万元。2021 年 4 月 15 日，公司召开的第五届董事会第七次会议及

1

第五届监事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司签订建设工程施工合同之 补充协议的议案》，同意并授权公司及子公司管理层与原建设合作方中联永亨签 署《桑普新源延庆新厂区建设项目一期合同之补充协议》。

三、 已履行的审批程序

该事项已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议 通过。本次工程投资在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

四、 合同履行对公司的影响

本次建设方案的调整及合同的履行对公司当期业绩没有影响，对公司业务、 经营的独立性不会产生影响。装配式建筑的建设方案，符合绿色建筑的要求，更 加节能环保，项目建成后，将有助于公司的产能提升，实现产品性能的升级及向 上延伸拓展压力传感器领域，为公司未来战略发展提供有力保障。符合公司及公 司全体股东的利益，并且交易价格严格遵循公平、合理的市场定价原则，不会损 害公司及其他中小股东的利益。

五、 合同履行风险提示

本合同及补充协议已就违约和争议等事项进行了约定，在合同履行过程中如 遇到市场、 政治、环境等不可预计的或不可抗力等因素的影响，存在可能会造 成工期延误，不能按时竣工、验收等风险，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日

2