Beijing ConST Instruments Technology Inc. — Regulatory Filings 2020

Jun 30, 2020

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2020-049

北京康斯特仪表科技股份有限公司

关于调整非公开发行股票数量上限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

调整本次非公开发行股票发行数量为不超过公司总股本的10%，即不超过 1,967.09万股（含1,967.09万股）。

一、 本次非公开发行股票事项情况

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）已分别经第四届董事 会第十三次会议、第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八次会议，及 2019年第二次临时股东大会、2020年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公 开发行A股股票预案等相关议案。

2019年11月15日，公司本次非公开发行获得中国证券监督管理委员会发行审 核委员会审核通过，并于2020年1月2日领取了《关于核准北京康斯特仪表科技股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2653号）。

根据发行方案，本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确 定，且不超过本次发行前公司总股本的20%，即不超过32,784,864股（含）。

二、 公司股本变动情况

公司2019年年度权益分派方案已获2020年5月19日召开的2019年年度股东大 会审议通过，公司2019年年度权益分派方案为：以2019年12月31日公司总股本 16,392.432万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元(含税)，合 计派发现金11,474,702.40元(含税)，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股 转增2股。

公司于2020年5月26日披露了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2019年度

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权益分派实施公告》（公告编号：2020-039），本次权益分派股权登记日为：2020 年5月29日，除权除息日为：2020年6月1日。

截至本公告披露日，公司2019年年度权益分派已实施完毕，公司总股本已由 16,392.432 万股变至 19,670.9184 万股，注册资本由 16,392.432 万元增加至 19,670.9184万元。

三、 本次非公开发行股票发行数量的调整情况

根据《北京康斯特仪表科技股份有限公司非公开发行股票预案（第二次修订 稿）》，公司本次发行A股股票数量为不超过3,278.48万股（含），若公司在本次发 行董事会决议公告日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行的股票数 量将进行相应调整。鉴于公司2019年年度权益分派方案已实施完毕，公司本次非 公开发行股票的发行数量上限相应由3,278.48万股调整为3,934.18万股。

2020年6月30日，公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调 整本次非公开发行股票发行数量上限的议案》，本次非公开发行股票发行数量上 限由“不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即不超过3,934.18万股（含）， 且募集资金总额不超过34,935.64万元”调整为“不超过本次非公开发行前公司总 股本的10%，即不超过1,967.09万股（含），且募集资金总额不超过34,935.64万 元”。独立董事对相关事项发表了事前认可及独立意见。

本次调整发行数量事项在公司股东大会授权董事会的权限范围内，无须再次 提交股东大会审议。

除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会 2020 年 7 月 1 日

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