Beijing ConST Instruments Technology Inc. — Board/Management Information 2017

Sep 22, 2017

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2017-065

北京康斯特仪表科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

“ ” “ ” “ ” 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称 公司 、 本公司 或 康斯特 ） 于 2017 年 9 月 12 日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事，召开第四届董事 会第三次会议。会议于 2017 年 9 月 22 日以现场和通讯的方式在公司会议室召开， 会议应参会的董事 8 人，其中独立董事 3 人；实际参会的董事 8 人（其中董事姜 维利先生、董事赵明坚先生、独立董事郭蕙宾先生及独立董事钟节平先生以通讯 方式出席会议）。会议由副董事长何欣先生主持，本公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程 的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：

1. 审议通过了《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》

经审议，董事会一致认为：鉴于公司原激励对象岳博、孙延涛、王震、王 东升因个人原因已离职，根据北京康斯特仪表科技股份有限公司限制性股票激励 计划，四人均已不具备激励对象资格，应回购注销其已获授但未解锁的全部限制 性股票，分别为 3,000 股、3,400 股、5,400 股及 5,600 股，合计 17,400 股。本次 回购股票数量占本次激励计划实际授予股票总数 2,431,800 股的 0.7155%。本次 回购后，公司股本将从现在 165,631,800 股变更为 165,614,400 股。本议案相关事 项已经 2016 年第一次临时股东大会授权董事会实施办理，故无需再提交股东大

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会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）有关公告。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

1. 审议通过了《关于对限制性股票激励计划回购价格进行调整的议案》

经审议，董事会一致认为： 鉴于公司 2016 年度权益分派方案已于 2017 年 6 月实施完毕，根据公司限制性股票回购注销原则，现需对激励计划的回购价格 进行相应调整，调整后回购价格由 13.76 元/股调整为 13.71 元/股。本议案相关 事项已经 2016 年第一次临时股东大会授权董事会实施办理，故无需再提交股东 大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）有关公告。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

1. 审议通过了《关于限制性股票激励计划第一次解锁期解锁条件成就的议 案》

经审议，董事会一致认为：根据公司《北京康斯特仪表科技股份有限公司 限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，授予 的限制性股票自授予之日起 12 个月为锁定期。公司确认的授予日为：2016 年 9 月 9 日，授予的限制性股票锁定期已届满，公司限制性股票激励计划第一个解锁 期解锁条件已成就。

第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为获授限制性股票总数的 30%，除 4 名激励对象离职，已不具备激励资格外，其余激励对象均满足本次全比例解锁条 件。即本次可解锁的激励对象人数为 129 人，解锁的限制性股票数量为 724,320 股（以最终中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），占目前公司 总股本的 0.4373%。本议案相关事项已经 2016 年第一次临时股东大会授权董事 会实施办理，故无需再提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）有关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过

1. 审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》

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根据公司《北京康斯特仪表科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》 及《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司原 4 名激励对象离职均已不具备 激励资格，公司拟回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票，合计 17,400 股。

本次回购后，公司股本将从现在 165,631,800 股变更为 165,614,400 股，注 册资本由 165,631,800 元减少至 165,614,400 元。因公司减少注册资本及修订《公 司章程》需办理工商变更登记手续，董事会提已请股东大会授权董事会办理相关 工商变更登记手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记 事宜。本议案尚须股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）有关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

1. 审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会一致认为：根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司 拟定于 2017 年 10 月 13 日下午 14 点召开 2017 年第三次临时股东大会。具体内 容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）有关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 22 日

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