Beijing ConST Instruments Technology Inc. — Board/Management Information 2016

May 25, 2016

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2016-022

北京康斯特仪表科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于近日收到公司独 立董事成栋先生递交的书面辞职报告，成栋先生因个人工作原因辞去独立董事及 董事会下设专门委员会相应职务。辞去独立董事职务后，成栋先生将不在公司内 担任任何职务。截止本公告披露日, 成栋先生未持有公司股票。

由于成栋先生辞职将导致本公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分 之一，根据有关规定，成栋先生的辞职将自股东大会补选新任独立董事后生效。 在此期间，成栋先生仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行独立董事 职责。公司董事会将尽快完成独立董事补选工作。

成栋先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥了积 极作用。公司董事会对成栋先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会

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