Beijing ConST Instruments Technology Inc. — Board/Management Information 2016

Nov 14, 2016

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2016-065

北京康斯特仪表科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

“ ” “ ” “ ” 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称 公司 、 本公司 或 康斯特 ） 于 2016 年 11 月 9 日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事，召开第三届董事 会第二十四次会议。会议于 2016 年 11 月 14 日以现场和通讯的方式在公司会议 室召开，会议应参会的董事 8 人，其中独立董事 3 人；实际参会的董事 8 人（其 中董事赵明坚先生、独立董事郭蕙宾先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长 姜维利先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事 表决，形成决议如下：

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：

1. 审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》

经审议，董事会一致认为：因公司发展需要，财务负责人薛继红女士将负 责其他战略管理工作，不再担任财务负责人职务。经公司总经理何欣先生提名， 第三届董事会提名委员会审议通过，聘任翟全先生为公司财务负责人，任期自董 事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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三、备查文件

1. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 14 日

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