Beijing Compass Technology Development Co., Ltd. — Regulatory Filings 2024

May 27, 2024

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-034

北京指南针科技发展股份有限公司

关于 2022 年股票期权激励计划预留权益失效的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、 公司 2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1. 2022 年 11 月 22 日，北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公 司”）召开了第十三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司 2022 年股票期 权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年股票期权激励计划实 施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年 股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，独立董事发表了同意意见。

同日，公司召开了第十四届监事会第六次会议，审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年股票期权激 励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司 2022 年股票期权激励计 划首次授予部分激励对象名单的议案》。

1. 2022 年 11 月 23 日至 2022 年 12 月 3 日期间，公司对激励计划拟激励对 象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对 本次拟激励对象名单的异议或意见，无反馈记录。2022 年 12 月 5 日，公司披露 了《监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的审 核意见及公示情况说明》。

2. 2022 年 12 月 9 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过《关 于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司披露了《关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查 报告》。

3. 2022 年 12 月 9 日，公司分别召开了第十三届董事会第八次会议、第十四 届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予 2022 年股票期权 的议案》，独立董事发表了同意意见，公司监事会对本次授予股票期权的激励对 象名单进行了核查，并发表了同意意见。

4. 2023 年 1 月 19 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授 予登记完成的公告》。

二、 2022 年股票期权激励计划的预留权益情况

公司 2022 年股票期权激励计划预留了 67.2 万份股票期权。公司《2022 年股 票期权激励计划（草案）》规定：“预留授予部分的激励对象将在本激励计划经 股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明 确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司将在内部公示激励对象相 关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效”。

鉴于公司自 2022 年 12 月 9 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过了 本次激励计划的相关议案，至今已超过 12 个月，公司未确定预留权益激励对象， 根据上述规定，该等 67.2 万份股票期权预留权益已失效。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 27 日