Beijing Compass Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 28, 2022

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2022-024

北京指南针科技发展股份有限公司

第十三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月

22 日以邮件方式发出第十三届监事会第十六次会议通知。

1. 本次监事会于 2022 年 3 月 25 日以通讯方式召开。

2. 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人，

实际出席会议的监事 3 人。

1. 本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：

1. 审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第十四届监事会监事候选人的

议案》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

• 《关于公司监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届监事会第十六次会议决议。 特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

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2022 年 3 月 29 日